Ordre du jour

Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration :

1) Formation de l’assemblée générale ;

2) Approbation du dernier procès-verbal.

Le Conseil d’administration propose l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2007 ;

3) Rapport du Conseil d’administration ;

4) Présentation des comptes annuels pour l’exercice se terminant le 31 octobre 2007 ;

5) Rapport de l’organe de révision ;

6) Approbation du rapport annuel et des comptes annuels.

Le Conseil d’administration propose l’approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour l’exercice se terminant le 31 octobre 2007 ;

7) Décision sur l’emploi du bénéfice et fixation du dividende.

Le Conseil d’administration propose la répartition suivante du bénéfice :

Bénéfice de l’exercice se terminant le 31 octobre 2007
2 480 880,42 CHF

Report de l’exercice précédent
4 026 091,11 CHF


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Bénéfice au bilan
6 506 971,53 CHF

Dividende
1 680 000,00 CHF

Dotation à la réserve légale
100 000,00 CHF

Dotation à la réserve spéciale
100 000,00 CHF

Report à nouveau
4 626 971,53 CHF


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Total
6 506 971,53 CHF

La somme de 1 680 000,00 CHF correspond à un dividende brut de 1,20 CHF par action (8% sur le nominal de 15,00 CHF) ;

8) Décharge aux membres du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration propose qu’il soit donné décharge à l’ensemble des membres du Conseil d’administration ;

9) Election de l’organe de révision.

Le Conseil d’administration propose de réélire pour un an FIDAG SA, comme organe de révision ;

10) Reconduction du système d’avantages aux actionnaires.

Le Conseil d’administration propose la reconduction, pour 2008-2009, du système d’avantages aux actionnaires appliqué depuis 2001-2002 ;

11) Divers.

Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2007. — Ce procès-verbal peut être consulté au siège de Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier – tél. 027/775 25 11. Il peut également être consulté sur le site de la société www.televerbier.ch.

Rapport de gestion et rapport de l’organe de révision. — Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes annuels ainsi que du rapport de l’organe de révision peut être consulté au siège de la société, à Verbier, pendant les 20 jours qui précèdent l’assemblée générale. Il peut également être consulté sur le site de la société www.televerbier.ch.

Le procès-verbal et le rapport de gestion peuvent également être obtenus, sur demande, à l’adresse suivante : Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier.

Admission et représentation à l’assemblée générale. — Afin de prendre part à l’assemblée générale, les actionnaires ou leurs représentants devront présenter au contrôle, dès 09 h 00, soit leur(s) action(s), soit un certificat de dépôt et de blocage des titres en banque (il appartient aux actionnaires de se renseigner auprès de leur banque pour l’établissement dudit certificat). Il leur sera remis une carte de vote et d’admission.

Un actionnaire peut se faire représenter par une personne de son choix. En outre, chaque actionnaire a la possibilité de se faire représenter à l’assemblée générale par les organes de la société ou par Madame Marie-José Barben, avocate et notaire, domiciliée au Sapey, 1934 Le Châble/Bagnes, en qualité de représentant indépendant. Dans tous les cas, les actions ou certificats de blocage doivent être remis au représentant choisi, la carte d’admission correspondante n’étant délivrée qu’au détenteur de ceux-ci.

Paiement du dividende. — Le dividende qui aura été fixé par l’assemblée générale, sera payable auprès de la Banque Cantonale du Valais, société anonyme de siège social à 1950 Sion, dès le mercredi 23 avril 2008. Pour les actionnaires qui détiendraient les titres physiquement, le dividende est payable contre remise du coupon No 9, auprès de la Banque Cantonale du Valais, dès le mercredi 23 avril 2008.

L’assemblée générale sera suivie d’une raclette au Mercure Hôtel du Parc.

Modalités de participation