Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos le 30 Juin 2015, et après avoir pris connaissance des comptes annuels, approuve ces rapports et ces comptes, tels qu’ils lui ont été présentés. En conséquence, elle donne quitus de leur gestion aux membres du Conseil d’Administration jusqu’au 30 Juin 2015.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice, soit 100 780,02 Euros, de la manière suivante :

Dividendes
-
Dotation à la réserve légale
5 039,00 €
Dotation à la réserve facultative
95 741,02 €

100 780,02 €

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale prend acte du rapport du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées à l’article L.225-37 du Nouveau Code de commerce et constate qu’il n’y a eu aucune convention intervenue ou renouvelée durant l’exercice.

Quatrième résolution. — Les mandats de
- Guy BLANC,
- Philippe BARDON,
- Jean-Claude ENGELVIN,
- SAS FAGES représentée par Hervé FAGES.
étant arrivés à expiration le 17 octobre 2014, l’Assemblée Générale prend acte de leur renouvellement de fait dans leurs fonctions.
L’Assemblée Générale décide, en tant que de besoin, de régulariser et ratifier le renouvellement de leurs mandats pour une période de six années ayant commencé à courir à compter du 17 octobre 2014, soit pour une durée venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020.
L’Assemblée Générale ratifie en outre l’ensemble des décisions prises par le Conseil d’Administration depuis le 17 octobre 2014.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, entérine la cooptation de Madame Thérèse VIDAL, en qualité d’administrateur, telle que décidée par le Conseil d’Administration du 14 avril 2015, en remplacement de Jean-Louis VIDAL, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 30 juin 2018.

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale, faisant suite à la démission de Michel COMBES, 8 rue Charles Morel 48000 MENDE, nomme la SCP LABAU-MAURY, 1bis, boulevard Théophile Roussel 48000 MENDE en qualité de Commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions pour la durée de la mission restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2018.

Septième résolution. — Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal, pour faire tous dépôts et publications prévus par la loi.