AGM - 29/08/08 (IDSUD)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Mixte | IDSUD |
29/08/08 | Au siège social |
Publiée le 26/05/08 | 5 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Correctif
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . — L’Assemblée Générale, lectures faites des rapports du Conseil d’Administration, du Président, du rapport sur le rapport du Président et des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 2007, approuve les termes des dits rapports ainsi que les opérations qui y sont décrites.
L’Assemblée Générale approuve, tels qu’ils lui ont été présentés, les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2007 traduisant ces opérations.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de leur gestion au cours de l’année 2007.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, constatant que le bénéfice distribuable au 31 décembre 2007 s’élève à 4 164 073,93 € soit :
Report à nouveau
3 011 431,89
Résultat de l’exercice 2007
1 152 642,04
——————
Total disponible
4 164 073,93
décide de l’affecter comme suit :
A la distribution, à compter du 15 septembre 2008, d’un dividende de 1,30 € par action () (qui ouvre droit, au profit des personnes physiques, à l’abattement de 40% calculé sur la totalité de son montant conformément aux nouvelles dispositions en vigueur au 1er Janvier 2005) :
1 235 520,00
Au report à nouveau, le surplus,
2 928 553,93
——————
soit Ensemble
4 164 073,93
() Toutefois les actions propres détenues par la société au jour de la mise en distribution ne pouvant ouvrir droit au dividende, les sommes correspondantes seront maintenues au compte de report à nouveau.
L’Assemblée Générale prend acte du rappel, effectué à son intention, relatif aux dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents :
Exercices
2004
2005
2006
Nombre d’actions
950 400
950 400
950 400
Dividende par action (en euros)
() 0,30
() 1,00
() 1,30
Avoir fiscal (en euros)
Revenu global (en euros)
0,30
1,00
1,30
() Soumis à abattement de 50%.
(**) Soumis à abattement de 40%.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution . — L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à se porter acquéreur en Bourse ou hors Bourse d’actions de la société, dans une proportion maximale de 10% du capital, représentant un investissement théorique maximum de 5,7 M€, soit en vue d’assurer l’animation du marché au travers d’un contrat de liquidité conforme à la Charte AFEI, soit pour réaliser des opérations de croissance externe. Le prix maximum autorisé pour l’acquisition des titres est fixé à 60 € ; le prix minimum de leur éventuelle cession sur le marché à 15 €. Cette autorisation est valable jusqu’à l’assemblée générale ayant statué sur les comptes de l’exercice 2008.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale fixe à 60 000 €, jusqu’à nouvelle décision, le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2008 et ultérieurs.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Cinquième résolution . — Le Conseil d’Administration soumet à l’Assemblée Générale l’autorisation de réserver aux salariés de la société une augmentation de capital social en numéraire prévues à l’article L 443-5 du Code de Travail.