AGO - 27/06/08 (MEDEA)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
MEDEA
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| 27/06/08 |
Lieu
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| Publiée le 23/05/08 |
5 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion
Avis de convocation
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Ordre du jour
- Rapport de gestion du Conseil d’administration ;
- Rapport du Président du Conseil d’administration prévu par l’article L. 225-37 du Code de commerce ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d’administration prévu par l’article L. 225-37 du Code de commerce ;
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et sur les opérations visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce;
- Approbation de ces rapports ainsi que des comptes et opérations intervenues au cours de l’exercice ;
- Quitus à donner aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Ratification du transfert du siège social ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
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Modalités de participation
L’avis de réunion comportant le texte des résolutions qui seront soumises à cette assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°63 du 23 mai 2008 sous le numéro d’annonce 0806962.
Tout actionnaire a le droit de participer à l’assemblée générale, à charge de justifier de son identité, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.
Tout actionnaire pourra participer à l’assemblée à condition que ses titres fassent l’objet au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’un enregistrement comptable à son nom dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, ou par la production d’une attestation de participation délivrée par les intermédiaires financiers constatant à même date, l’inscription ou l’enregistrement comptables des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par ces derniers.
Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes seront tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, ou adressés, aux frais de la Société, à tout actionnaire qui en aura fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion de l’assemblée.
Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration adressés ou remis à la Société par les propriétaires d’actions au porteur devront être accompagnés de l’attestation de participation délivrée par un intermédiaire financier.
Ils ne seront pris en compte qu’à condition de parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée et d’être accompagnés de l’attestation de participation.
Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration. Tout actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou se s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.
Le texte des résolutions proposées à l’adoption de l’Assemblée et les documents prévus par la loi seront tenus à disposition des actionnaires au siège social de la Société pendant le délai réglementaire.
Les statuts ne prévoient pas de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site internet visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes sociaux) – L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport du président du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007 lesquels font apparaître une perte de 2.311.651 €.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Conventions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce) – L’assemblée générale, statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, constate qu’aucune convention nouvelle n’y est mentionnée.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Affectation du résultat) – L’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le résultat déficitaire de l’exercice s’élevant à 2.311.651 € de la manière suivante :
Origine :
Résultat de l’exercice :
– 2.311.651 €
Report à nouveau antérieur :
+ 1.217.843 €
Affectation :
Au report à nouveau, soit
– 1.093.808 €
——————
——————
Total :
– 1.093.808 €
– 1.093.808 €
L’assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :
Exercice clos le
Revenus éligibles à l’abattement
Revenus non éligibles à l’abattement
Dividendes
Autres revenus distribués
31 décembre 2006
0
0
0
31 décembre 2005
153.660
0
0
31 décembre 2004
153.660
0
0
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution ( Ratification du transfert du siège social) – L’assemblée générale ratifie expressément la décision prise par le Conseil d’administration dans sa séance du 2 avril 2008 de transférer le siège social à Paris (75008), 18-20 Place de la Madeleine et la modification corrélative des statuts.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution ( Pouvoirs pour formalités) – L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations pour effectuer tous dépôts et formalités requis par la loi.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
