AGO - 17/04/15 (TELEVERBIER)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | TELEVERBIER |
| 17/04/15 |
Lieu |
| Publiée le 11/03/15 | 0 résolution |
Liens externes:
Avis de convocation
Ordre du jour
1. Formation de l’Assemblée Générale.
2. Approbation du dernier procès-verbal.
Le Conseil d’Administration propose l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 25 avril 2014.
3. Présentation des rapports de gestion et de rémunération 2013/2014, des comptes annuels consolidés de l’exercice clos au 31 octobre 2014, ainsi que des comptes annuels du même exercice.
4. Rapports de l’organe de révision sur le rapport sur les rémunérations, les comptes annuels consolidés et les comptes annuels.
5. Approbation : Proposition du Conseil d’Administration: approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2013/2014
6. Affectation du résultat
2013/2014
2012/2013
Le Conseil d’Administration propose la répartition suivante du résultat au bilan :
Report à nouveau
1er novembre
9 024 882
7 030 806
Résultat de l’exercice
2 635 900
2 554 076
Résultat à disposition au
31 octobre
11 660 782
9 584 882
Dividendes
1 120 000
560 000
Report à nouveau
10 540 782
9 024 882
Total réparti
11 660 782
9 584 882
La somme de CHF 1 120 000 — correspond à un dividende de CHF 0,80 par action, soit 5,93 % sur le nominal de CHF 13,50.
7. Décharge aux membres du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration propose qu’il soit donné décharge à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration.
8. Mandat d’administrateurs, renouvellement et élection
En vertu des articles 3, 4 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l’Assemblée Générale élit individuellement, chaque année depuis le 1er janvier 2014, les membres du Conseil d’Administration et son Président.
Le Conseil d’Administration propose le renouvellement, pour une année, des mandats de Madame Mélanie Mento et de Messieurs Christian Burrus, Jean-Paul Burrus, François Corthay, Jean-Albert Ferrez, Eric Fumeaux, Jean-Michel Gaillard, Alex Hoffmann, Klaus Jenny, Philippe Roux et Frédéric Véron.
Des informations au sujet des membres du Conseil d’Administration figurent dans le rapport annuel.
8.1. Membres du Conseil d’Administration :
8.1.1. Réélection de M. Christian Burrus,
8.1.2. Réélection de M. Jean Paul Burrus,
8.1.3. Réélection de M. François Corthay,
8.1.4. Réélection de M. Jean-Albert Ferrez,
8.1.5. Réélection de M. Eric Fumeaux,
8.1.6. Réélection de M. Jean Michel Gaillard,
8.1.7. Réélection de M. Alex Hoffmann,
8.1.8. Réélection de M. Klaus Jenny,
8.1.9. Réélection de Mme Mélanie Mento,
8.1.10. Réélection de M. Philippe Roux,
8.1.11. Réélection de M. Frédéric Véron.
8.2. Présidence du Conseil d’Administration :
8.2.1. Election de M. Jean-Albert Ferrez.
9. Elections au Comité de rémunération
En vertu des articles 7 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l’Assemblée Générale élit individuellement, chaque année depuis le 1er janvier 2014, les membres du Comité de rémunération du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration propose d’élire M. Christian Burrus, M. Alex Hoffman et M. Jean-Albert Ferrez au Comité de rémunération du Conseil d’Administration pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée Générale ordinaire suivante. Sous réserve de son élection, le Conseil d’Administration a l’intention de nommer M. Alex Hoffmann comme Président du Comité de rémunération.
10. Renouvellement du mandat de l’organe de révision
Le Conseil d’Administration propose de renouveler pour un an le mandat donné à la Fiduciaire FIDAG SA, comme organe de révision.
11. Election du représentant indépendant
En vertu des articles 8 et 30 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l’Assemblée Générale élit le représentant indépendant pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée Générale ordinaire suivante.
Le Conseil d’Administration propose d’élire Me Marie-José Barben, avocate et notaire, en tant que représentant indépendant de Téléverbier SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée Générale ordinaire suivante.
12. Modifications des statuts dans le cadre de l’ordonnance contre les rémunérations abusives.
En application de l’Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés cotées en bourse (ORAb adoptée par le Conseil fédéral le 20 novembre 2013 et entrée en vigueur le 1er janvier 2014), le Conseil d’Administration propose aux actionnaires une révision des statuts répondant aux nouvelles exigences et responsabilités de l’Assemblée Générale dans le domaine de la gouvernance d’entreprise et des rémunérations. Dans le même temps, les statuts sont mis à jour (suppression des contenus devenus superflus) et épurés sur le plan rédactionnel.
Les modifications de statuts proposées figurent séparément dans l’annexe 1 à cet ordre du jour.
Le Conseil d’Administration propose l’adoption des modifications de statuts concernant la gouvernance d’entreprise et des rémunérations du Conseil d’Administration et de la Direction ainsi que des modifications rédactionnelles.
13. Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d’Administration
Proposition du Conseil d’Administration : approbation d’un total des rémunérations du Conseil d’Administration plafonné à CHF 425 000 jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire 2016.
14. Approbation du montant total des rémunérations futures des membres de la Direction
Proposition du Conseil d’Administration : approbation d’un total des rémunérations des membres de la Direction plafonné à CHF 1 350 000 jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire 2016.
15. Reconduction du système d’avantages aux actionnaires
Le Conseil d’Administration propose la reconduction, pour 2014-2015 et 2015-2016, du système d’avantages aux actionnaires appliqué depuis 2001-2002.
16. Divers
Modalités de participation
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 avril 2014
Ce procès-verbal peut être consulté au siège de Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier – tél. 027/775 25 11. Il peut également être consulté sur le site de la société www.televerbier.ch
Rapport de gestion et rapport de l’organe de révision
Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes annuels ainsi que du rapport de l’organe de révision peut être consulté au siège de la société, à Verbier, pendant les 20 jours qui précèdent l’Assemblée Générale. Il peut également être consulté sur le site de la société www.televerbier.ch.
Le procès-verbal et le rapport de gestion peuvent également être obtenus, sur demande, à l’adresse suivante : Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier.
Admission et représentation à l’Assemblée Générale
Afin de prendre part à l’assemblée générale, les actionnaires ou leurs représentants devront présenter au contrôle, dès 09h00, soit leur(s) action(s), soit un certificat de dépôt et de blocage des titres en banque (il appartient aux actionnaires de se renseigner auprès de leur banque pour l’établissement dudit certificat). Il leur sera remis une carte de vote et d’admission.
Tout actionnaire a la possibilité de se faire représenter à l’Assemblée Générale par Maître Marie-José Barben, avocate et notaire, domiciliée à 1934 Bruson, route de Bruson 5, en qualité de représentant indépendant. Chaque actionnaire peut transmettre par voie électronique (email : barben.mj@bluewin.ch), jusqu’au 10 avril 2015, une procuration (selon modèle mis à disposition sur le site televerbier.ch http://www.televerbier.ch/entreprise/assemblee-generale).
Chaque actionnaire peut aussi se faire représenter par un autre actionnaire de la société ou une tierce personne disposant du droit de vote par le biais d’une procuration écrite (selon modèle mis à disposition sur le site televerbier.ch http://www.televerbier.ch/entreprise/assemblee-generale).
Dans tous les cas, les actions ou certificats de blocage doivent être remis au représentant choisi, la carte d’admission correspondante n’étant délivrée qu’au détenteur de ceux-ci.
Paiement du dividende
Le dividende qui aura été fixé par l’Assemblée Générale, sera payable auprès de la Banque Cantonale du Valais, société anonyme de siège social à 1950 Sion, dès le jeudi 23 avril 2015. Pour les actionnaires qui détiendraient les titres physiquement, le dividende est payable contre remise du coupon No 17, auprès de la Banque Cantonale du Valais, dès le jeudi 23 avril 2015.
L’Assemblée Générale sera suivie d’une raclette au foyer de l’espace Saint-Marc.