Première résolution (Modification de l’article 2 des statuts relatif à l’objet de la société sous condition suspensive de l’obtention de l’agrément en qualité d’établissement de paiement par l’ACP.) — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide sous condition suspensive de l’obtention de l’agrément en qualité d’établissement de paiement délivré par l’Autorité de Contrôle Prudentiel, et avec effet à la date à laquelle cette condition sera remplie, de remplacer l’article 1 des statuts par un article 1 libellé comme suit :

Article 2 – Objet

La société a pour objet :
Toutes activités de communication électronique (réseaux, contenus, commerce), informatiques, édition de médias en général et publicité.
L’activité de prestataire de services de paiement, consistant notamment en : la création, l’exploitation et la gestion de solutions de micro paiement permettant l’achat de contenus numériques, l’offre de services de paiement incluant, notamment, l’exécution des opérations de paiement associées à un compte de paiement et/ou l’acquisition d’ordres de paiement
L’acquisition, par tous moyens, la gestion, la revente éventuelle de toutes participations dans le capital de sociétés françaises ou étrangères.
La fourniture de toutes prestations de services en matière commerciale, financière, administrative ou autres, ainsi que la réalisation de toutes opérations financières, immobilières ou commerciales, tant au profit ou à destination des sociétés dans lesquelles est détenue une participation que de tiers.
Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques, financières, industrielles, mobilières et immobilières, civiles ou commerciales se rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Comme indiqué ci-avant, les actionnaires sont également informés que l’ordre du jour de l’assemblée générale est complété par les résolutions ci-dessous déposées conformément aux dispositions des articles L.225-105 et R.225-71 et suivants du Code de commerce par Monsieur Victor PEREIRA DE OLIVEIRA actionnaire, demeurant à CHELLES (77500) – Rue des Chrysanthèmes..

Résolution A (Offre Publique de Rachat d’actions.) — « L’assemblée des actionnaires aujourd’hui réunie autorise et donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en place par tous les moyens y compris par endettement et sous 120 jours, une OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT D’ACTIONS de 700 000 actions au cours de 5 euros pour un montant de 3 500 000 euros (hors frais). En cas de présentation de titres supérieure à 700 000 actions par les actionnaires une réduction sera effectuée au prorata ».

Résolution B (Suppression des droits de vote doubles.) — «Tous pouvoirs sont donnés à la Direction de la société BD MULTIMEDIA pour supprimer dans les statuts de la société les droits de vote doubles. »

Deuxième résolution (Pouvoirs) — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées