Capitactive

AGM - 30/01/15 (USG)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte	UNIVERSAL SYSTEM GROUP
30/01/15	Au siège social
Publiée le 24/12/14	6 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

Voir l'ordre du jour | Voir les modalités de participation

Cacher les modalités de participation

Modalités de participation

Tout actionnaire a le droit de participer à l’Assemblée Générale ou de s’y faire représenter quelque soit le nombre de ses actions, sur justification de son identité et de la propriété de ses actions par leur inscription en compte au jour de la réunion de l’Assemblée Générale.

Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou par un autre actionnaire justifiant d’un mandat.

Des formules de procuration sont disponibles au siège social, ainsi que sur demande formulée par voie de télécommunication électronique, à l’adresse suivante : p.guilloux@synexium.fr.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire conforme aux prescriptions légales dont il ne sera tenu compte que s’il est reçu par la société trois jours au moins avant la date de l’Assemblée. Un formulaire de vote par correspondance sera adressé ou remis à tout actionnaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège de la société et reçue au plus tard six jours avant la date de réunion de l’Assemblée.

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de la présente assemblée, doivent être envoyées au siège de la société, à compter de la publication du présent avis et jusqu’à 25 jours avant la date de réunion de l’Assemblée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette demande sera accompagnée du texte de ces projets, d’un bref exposé des motifs et d’une attestation d’inscription en compte d’actionnaire.

Les questions écrites auxquelles il sera répondu au cours de l’Assemblée doivent être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par voie de télécommunication électronique, à l’adresse suivante : p.guilloux@synexium.fr.

Les questions écrites sont accompagnées d’une attestation d’inscription en compte d’actionnaire.

Les documents qui doivent être communiqués à l’assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, dans les conditions légales.

Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

Cacher les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :

- Monsieur Yves BETAN demeurant 3, rue Gérard Maire 69100 VILLEURBANNE, en remplacement de Madame Line KALFA, administrateur démissionnaire.

En conséquence, Monsieur Yves BETAN exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2020 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.