Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport du Président du Conseil d’administration établi conformément aux disposition de l’article L.225-37 du Code de commerce et des rapports des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes sociaux qui lui ont été présentés par le Conseil d’administration, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013, desquels il résulte un résultat net déficitaire de -12 595 338,34 €, ainsi que les opérations traduites par lesdits comptes ou résumées dans ces rapports.

L’assemblée générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice 2013.

Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport du Président du Conseil d’administration établi conformément aux disposition de l’article L.225-37 du Code de commerce et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013, tels que ceux-ci lui ont été présentés, faisant ressortir un résultat net déficitaire de -9 687 K€, ainsi que les opérations traduites par lesdits comptes ou résumées dans ces rapports.

Troisième résolution. — L’assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d’administration, d’affecter la perte de l’exercice, qui s’élève à -12 595 338,34 € au poste “report à nouveau”, qui serait ainsi porté d’un montant négatif de -288 745,03 € à un montant négatif de -12 884 083,37 €.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Quatrième résolution. — L’assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve, dans les conditions stipulées aux articles L.225-40 et suivants du Code de commerce, la convention de mise à disposition de Madame Daniela Riccardi en qualité de Directeur général de la société, à compter du 3 juin 2013.

Cinquième résolution. — L’assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve, dans les conditions stipulées aux articles L.225-40 et suivants du Code de commerce, l’octroi à Madame Daniela Riccardi, en qualité de Directeur général de la société, d’avantages en nature liés à son statut d’expatriée.

Sixième résolution. — L’assemblée générale, et après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Monsieur Barry Sternlicht venait à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide, sur proposition du Conseil d’administration, de renouveler son mandat d’administrateur pour une période de trois années, laquelle prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2017 à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Septième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration, décide de ratifier la nomination de Monsieur Pascal Malbéqui en qualité d’administrateur, effectuée à titre provisoire par le Conseil d’administration en date du 24 avril 2014, en remplacement de Monsieur-Richard Gomel, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2016 à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Huitième résolution. — L’assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d’administration, de nommer en qualité d’administrateur, à compter de ce jour :

M. John Demsey
né le 17 mars 1956
citoyen américain
domicilié 217 East 61st Street, NY, NY 10065 – USA

et ce, pour une durée de trois années laquelle prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2017 à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Neuvième résolution. — L’assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d’administration, de nommer en qualité d’administrateur, à compter de ce jour :

M. Jeffrey Dishner
né le 15 septembre 1964
citoyen américain
domicilié 591 West Putnam Avenue Greenwich, CT 06830 -USA

et ce, pour une durée de trois années laquelle prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2017 à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Dixième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie certifié conforme du procès-verbal des présentes délibérations, à l’effet d’effectuer toutes formalités prévues par les lois et règlements en vigueur.

Onzième résolution. — L’assemblée générale décide de ne pas renouveler Monsieur Barry Sternlicht dans ses fonctions d’administrateur de la Société.

Douzième résolution. — L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Guillaume Cerutti demeurant 46, rue de Laborde – 75008 Paris, en qualité d’administrateur pour une durée de trois (3) années expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée générale des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat.