Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration prévu à l’article L. 225-37 du Code de commerce et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l’article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration, et décide d’affecter le bénéfice de 218.065 euros de l’exercice ainsi qu’il suit :

Bénéfice de l’exercice
218.065,00 €

- à titre de dividendes aux actionnaires
92.572,20 €

soit 0,07 € pour les 1.322.460 actions


composant le capital social


Le solde soit
125.492,80 €

En totalité au compte « report à nouveau ».

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 éligibles à la réfaction de 40 % s’élève à 92.572,20 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le

31 décembre
Dividendes

distribués

2006
92.572,20 €

2005
-

2004
-

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et qu’aucune convention visée à l’article L.225-38 dudit Code n’a été conclue au cours de l’exercice.

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale nomme en qualité d’administrateur :

La Société FINANCIERE D’ANJOU, société par actions simplifiée, au capital de 2.975.584 euros, dont le siège social est fixé 5 rue Paul Bert (93581) SAINT OUEN CEDEX, immatriculée sous le n° 349.112.623 RCS BOBIGNY, représentée par Monsieur Laurent HUGONNET.

en remplacement de la Société CITE DE L’IMAGE HOLDING.

En conséquence, la Société FINANCIERE D’ANJOU exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2013 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Cinquième résolution. – L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Sylvain Kraffmuller né le 30 septembre 1973 à Enghien Les Bains demeurant 3, avenue Mathilde, (95210) St. Gratien, en qualité de nouvel administrateur, en adjonction aux membres du Conseil d’Administration actuellement en fonction, pour une période de six ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2014 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 .

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.