Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport du Président du Conseil d’administration établi en conformité avec les dispositions de l’article L 225-37 du code de commerce et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007 tels qu’ils ont été présentés faisant ressortir un résultat d’exploitation de 7.203.379 € et un résultat net comptable de 757.242 € , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L’assemblée générale approuve également les dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, qui s’élèvent dans les comptes clos le 31 décembre 2007 à un montant de 39.696 €.

Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés dudit exercice, approuve lesdits comptes au 31 décembre 2007 ainsi que les opérations traduites dans ceux-ci ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe.

Troisième résolution.— L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Quatrième résolution. — L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 757.242,40 euros de la manière suivante :

Origine :



Résultat de l’exercice

752.242,40 euros

Affectation :



Aux réserves, soit

(dont 1.200,00 € au titre de la réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants )
752.242,40 euros


Totaux
752.242,40 euros
752.242,40 euros

L’assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos en :
Dividende distribué
Av.fiscal/abattement
Revenu réel

2006
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2005
0,00 €
0,00€
0,00 €

2004
1,87 €
0,00 €
1,87 €