Première résolution. — L’Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2012, clos le 31 décembre 2012 et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes sociaux, inventaire, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2012. En conséquence, elle donne au conseil d’Administration quitus de sa gestion.

Deuxième résolution. — L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2012, clos le 31 décembre 2012, et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes consolidés, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2012.

Troisième résolution. — Le 12 octobre 2012, EPC a procédé à une émission obligataire, intégralement souscrite par le fonds Micado, d’un montant de 4 000 000 €, dans le cadre d’une autorisation donnée par l’assemblée générale du 15 décembre 2011 pour un montant nominal maximum de 12 000 000 €.

L’Assemblée décide, pour le solde de 8 000 000 € non émis à ce jour, de proroger l’autorisation d’émission jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2013.

Quatrième résolution. — L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante :

Les comptes de l’exercice écoulé, soumis à votre approbation, se traduisent par un bénéfice de :
855 396,14 €
A laquelle il faut ajouter le report à nouveau antérieur
32 204,00 €
Formant un total de :
887 600,14 €
Nous vous proposons l’affectation suivante :

et de distribuer au titre de l’exervice :

Aux actions à titre de dividende (168 400 titres)
336 800,00 €
Aux parts de fondateur (29 473 parts)
112 266,67 €
Soit un total de
449 066,67 €
Il reviendra alors :

Pour l’action :
2,00 €
Pour la part de fondateur :
3,80 €

A titre de comparaison les dividendes versés au cours des trois derniers exercices s’élevaient à :

Exercice 2011
Exercice 2010
Exercice 2009
Pour l’action
2,00 €
0 €
0 €
Pour la part de fondateur
3,80 €
0 €
0 €

Cinquième résolution. — L’assemblée générale fixe à 83 000 € le montant des jetons de présence.

Sixième résolution. — L’assemblée générale prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées à l’article 225-38 du Code du commerce et approuve en tant que de besoins les dites opérations, et renouvelle aux Administrateurs en fonction les autorisations prévues par le dit article.

Septième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra.