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Ordre du jour

— Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés, du rapport annexé sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne ; — Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur (i) l’exécution de leur mission au cours de l’exercice écoulé conformément aux dispositions de l’article L. 225-100, (ii) les procédures de contrôle interne établi conformément aux dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce et (iii) les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; — Lecture du rapport du conseil d’administration sur les actions gratuites ; — Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels et affectation des résultats ; — Approbation des comptes consolidés au 30 juin 2012 ; — Approbation du rapport annexé au rapport de gestion sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur les procédures de contrôle interne établi conformément aux dispositions de l’article L.225-235 du Code de commerce ; — Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce ; — Dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts ; — Quitus aux administrateurs ; — Allocation de jetons de présence aux administrateurs ; — Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Kenneth Massaroni aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Laurent Katz ; — Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Albert Pimentel aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Guillaume Burfin ; — Pouvoirs pour formalités.

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Modalités de participation

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette Assemblée.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l’Assemblée, à voter à distance ou à s’y faire représenter les actionnaires qui auront justifié cette qualité par l’enregistrement comptable au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 18 décembre 2012, zéro heure, heure de Paris) :

— soit dans les comptes de titres nominatifs tenus au nom de la Société par son mandataire, CACEIS, pour les actionnaires titulaires de titres nominatifs, — soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, pour les actionnaires titulaires de titres au porteur.

L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou à la demande de la carte d’admission, établis au nom de l’actionnaire ou au nom de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

Les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée devront se munir préalablement à la réunion, d’une carte d’admission qu’ils pourront obtenir de la manière suivante :

— l’actionnaire au nominatif devra adresser sa demande à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09 ; — l’actionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier une attestation justifiant de sa qualité d’actionnaire à la date de la demande. L’intermédiaire se chargera alors de transmettre cette attestation à CACEIS qui fera parvenir à l’actionnaire une carte d’admission. Une attestation de participation est délivrée par l’intermédiaire financier à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale.

Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à toute personne (physique ou morale) de son choix dans les conditions prévues à l’article L.225-106 du Code de commerce pourront :

— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l’adresse suivante : CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09 ; — pour l’actionnaire au porteur : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé sur sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, auprès de CACEIS au plus tard six jours avant l’Assemblée.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote à distance devra parvenir à CACEIS (adresse ci-dessus), au moins trois (3) jours calendaires avant la date de l’Assemblée, soit au plus tard le 18 décembre 2012. L’attestation de participation susvisée devra être annexée audit formulaire.

Ces formulaires seront également disponibles sur le site internet de la Société www.lacie.com dans les conditions fixées par le nouvel article R.225-73-1 du Code de commerce.

Tout actionnaire ayant exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou sollicité une attestation de participation dans les conditions prévues à la deuxième phrase du II de l’article R.225-85 du Code de commerce ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée mais pourra toutefois céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifiera la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires.

Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante mandatairesAG2112201@lacie.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante mandatairesAG2112201@lacie.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82).

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, elles devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit au plus tard le 17 décembre 2012. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Conformément aux dispositions de l’article L.225-108 du code de commerce, la réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu’elle sera diffusée sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions réponses.

Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de LaCie SA. et sur le site internet de la société http://www.lacie.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Aucun site, tel que visé à l’article R.225-61 du Code de commerce, ne sera aménagé aux fins de participation et de vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication, ces modalités n’ayant pas été retenues pour la réunion de l’Assemblée générale.

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