Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2011, du rapport joint du Président du conseil d’administration prévu par l’article L. 225-37 du Code de commerce et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes de cet exercice se soldant par un résultat net déficitaire de 148 729,03 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L’assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions qui y sont mentionnées et les conclusions dudit rapport.

Etant précisé que chaque convention fait l’objet d’un vote distinct auquel l’actionnaire intéressé ne prend pas part.

Troisième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le résultat net déficitaire de l’exercice, s’élevant à 148 729,03 euros, au débit du compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du code général des impôts, l’assemblée générale constate qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices sociaux.

Quatrième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 : Madame Josiane HERBET, demeurant à ESTREE-CAUCHY (62690) – 9 Rue de l’Alouette.

Madame Josiane HERBET a d’ores et déjà fait savoir à la société qu’elle acceptait ce mandat si celui-ci venait à lui être confié et a déclaré satisfaire aux conditions légales et réglementaires requises pour l’exercice de ce mandat.

Cinquième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.