Première résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice 2011 se soldant par un bénéfice de 198 905 €.

Au cours des trois derniers exercices, il avait été décidé de distribuer :

2008

133 770 €

2009

133 770 €

2010

133 770 €

Deuxième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter la somme de 198 905 € en report à nouveau. Elle décide de prélever sur le report à nouveau :

Troisième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l’année et fixe les jetons de présence pour cet exercice à 8 000 €.

Quatrième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article L.225-38 du Code de Commerce, déclare expressément approuver ces conventions.

Cinquième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Robert BOURGAREL. Monsieur Robert BOURGAREL exercera cette fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Sixième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Georges MERCADAL. Monsieur Georges MERCADAL exercera cette fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Septième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de coopter Monsieur Renaud NADJAHI en qualité d’Administrateur. Monsieur Renaud NADJAHI exercera cette fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Huitième résolution — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et faire toutes publications.