Première résolution — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du conseil d’administration et du Commissaire aux Comptes, approuve dans toutes leurs parties ces rapports, ainsi que les comptes annuels – bilan, compte de résultat et annexe – de l’exercice 2011 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations et mesures, traduites par les dits comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution — L’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus de leur gestion durant l’exercice 2011.

Troisième Résolution — L’Assemblée Générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de répartir comme suit le résultat de l’exercice 2011

Origine

Bénéfice de l’exercice

1 354 319.78 €

Affectation

Affectation en réserves ordinaires

354 319.78 €

1 354 319.78 €

1 354 379.78 €

Après affectation du résultat 2011 les réserves de la société s’élèveront à 4 577 402.03 €, hors réserve légale.

L’Assemblée Générale prend acte qu’il a été indiqué qu’au titre des trois exercices précédents les dividendes nets distribués ont été de :

2008

2009

2010

Montant global dividendes distribués

244 500 €

0.00 €

0.00 €

Dividende payé par action

2,50 €

0.00 €

0.00 €

Dividendes distribués éligibles pour les

Personnes physiques à l’abattement de

40 %

40 %

40 %

(Article 158-3-2 du CGI)

Dividendes distribués non éligibles à

Abattement pour les personnes morales

(Article 158-3-2 du CGI)

Quatrième résolution — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 225-38 du nouveau code du commerce, approuve ce rapport.

Cinquième Résolution — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’originaux, de copies ou d’extrait du procès-verbal de cette Assemblée Générale pour effectuer toutes formalités légales de dépôts et de publicité.