Ordre du jour

- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration,
- Lecture du rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration,
- Lecture du rapport complémentaire établi par le Conseil d’Administration sur les délégations de compétence,
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les délégations de compétences au conseil d’administration,
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux administrateurs ; approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
- Renouvellement du mandat d’administrateur de la société GROUPE FILL UP MEDIA,
- Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Julien RABIN,
- Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue de la mise en place d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions,
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
- Autorisation consentie au Conseil d’administration de réduire le capital social par voie d’annulation des actions auto détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions,
- Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une première catégorie de personnes,
- Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une seconde catégorie de personnes,
- Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées – pouvoir au Conseil
d’administration de désignation desdites personnes conformément à l’article L.22-10-52-1 du
Code de commerce,
- Décision de fixation d’un plafond nominal global des augmentations de capital par l’émission d’actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances,
- Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise ;
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit,
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.