Première résolution . — L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2011, clos le 31 décembre 2011 et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes sociaux, inventaire, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2011. En conséquence, elle donne au conseil d’administration quitus de sa gestion.

Deuxième résolution . — L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2011, clos le 31 décembre 2011, et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes consolidés, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2011.

Troisième résolution . — L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante :

Les comptes de l’exercice écoulé, soumis à votre approbation, se traduisent par un bénéfice de :

822 319,97 €

A laquelle il faut ajouter le report à nouveau antérieur

-782 026,87 €

Formant un total de :

40 293,10 €

Nous vous proposons l’affectation suivante :

Nous vous proposons de prélever sur le compte de réserves, fonds de prévoyance la somme de :

408 773,57 €

Aux actions à titre de dividende (168 400 titres)

336 800,00 €

Aux parts de fondateur (29 473 parts)

112 266,67 €

Soit un total de

449 066,67 €

Il reviendra alors :

Pour l’action :

2,00 €

Pour la part de fondateur :

3,80 €

A titre de comparaison les dividendes versés au cours des trois derniers exercices s’élevaient à :

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

Pour l’action

0 €

0 €

0 €

Pour la part de fondateur

0 €

0 €

0 €

Quatrième résolution . — L’assemblée générale fixe à 83 000 € le montant des jetons de présence.

Cinquième résolution . — L’assemblée générale prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées à l’article 225-38 du Code du commerce et approuve en tant que de besoins les dites opérations, et renouvelle aux administrateurs en fonction les autorisations prévues par le dit article.

Sixième résolution . — L’assemblée générale du 15 décembre 2011 a autorisé le conseil d’administration à procéder à une émission obligataire pour un montant nominal maximum de 12 000 000 €, autorisation consentie pour un délai d’un an soit jusqu’au 14 décembre 2012 inclus. L’assemblée décide de proroger ce délai jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2012.

Septième résolution . — L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Aurélien KREJBICH, administrateur sortant et rééligible, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2017.

Huitième résolution . — L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Elisabeth LABROILLE, administrateur sortant et rééligible, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2017.

Neuvième résolution . — L’assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Roger RICHARD, administrateur sortant, et de ne pas le remplacer

Dixième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra.