Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, connaissance prise des rapports du Conseil d’ Administration et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice 2011, tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces rapports.

Elle donne au Conseil d’Administration quitus de sa gestion pour l’exercice 2011.

Seconde résolution (Approbation des comptes consolidés). — L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, connaissance prise des rapports du Conseil d’ Administration et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice 2011, tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces rapports.

Troisième résolution (Approbation en application de l’article l.225-38 du code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions conclues au cours de l’exercice 2011.

Quatrième résolution (Affectation des résultats – fixation du dividende). — L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, approuvant la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter et de répartir le bénéfice de l’exercice 2011 de la manière suivante :

Bénéfice de l’exercice

1.213.266,15 €

Report à nouveau antérieur

- 80.485,63 €

1.132.780,52 €

Distribution d’un dividende

1.093.844,22 €

Report à nouveau

38.936,30 €

Le montant du dividende de 1.093.844,22 euros, qui représente un dividende 0,42 euros par action avant prélèvements sociaux, constitue un revenu éligible à l’abattement de 40% mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts, dans les conditions et limites légales et sous la responsabilité des actionnaires, sous réserve de l’option, par ces derniers, pour le prélèvement libératoire.

Il sera détaché et mis en paiement le 21 juin 2012.

L’Assemblée Générale donne acte au Conseil d’Administration de ce qu’il lui a été rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents et les revenus éligibles à l’abattement visé à l’article 158.3-2° du C.G.I, ont été, par action les suivants :

Exercice

Dividende distribué

Revenu éligible à l’abattement

visé à l’article 158.3-2° du C.G.I

2008

0,10 €

0,10 €

2009

0,427 €

0,427 €

2010

-

-

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Ioannis BASSIAS, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelé à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Audar SUNDVALL, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelé à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Septième résolution (Nomination d’un nouvel administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, nomme Monsieur Robert PETTIT, en qualité d’Administrateur, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelé à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Huitième résolution (Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire). — L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, renouvelle, pour une durée de six exercices qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire Monsieur Bartolomé BALLESTEROS.

Neuvième résolution (Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant). — L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, renouvelle, pour une durée de six exercices qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant Monsieur Michel-Yves BIZIEN.

Dixième résolution (Attribution au conseil d’administration de jetons de présence). — L’Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, fixe le montant global annuel des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration à la somme de 42.000 euros.

Cette décision s’applique pour l’exercice 2011 et pour les exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée.

Onzième résolution (Pouvoirs). — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour faire tous dépôts et publications relatifs aux résolutions qui précèdent.