Première résolution (Approbation des comptes annuels). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et desquels il résulte, pour ledit exercice, un bénéfice net d’un montant de 134 612 857 €.

Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le résultat de l’exercice se solde par un bénéfice de 134 612 857 € et que le report à nouveau est de 317 115 169 €, décide l’affectation de la somme nette représentant un montant de 451 728 026 € telle qu’elle est proposée par le Conseil d’Administration, à savoir :

Dividendes sur 52 583 797 actions existantes au 31 décembre 2011

36 282 820 €

Report à nouveau

415 433 511 €

Réserve légale

11 695 €

451 728 026 €

L’Assemblée fixe en conséquence le dividende net pour l’exercice 2011 à 0,69 euro par action. L’intégralité de cette distribution est éligible, pour les personnes physiques domiciliées en France, à la réfaction de 40% prévue à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts.

Ce dividende sera mis en paiement à la date fixée par le Conseil d’Administration, soit le 4 mai 2012.

Les dividendes non versés en raison des actions propres qui seraient détenues par Compagnie Plastic Omnium au moment de leur mise en paiement seraient affectés au report à nouveau.

L’Assemblée Générale prend acte, conformément à la loi, des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, dividendes non versés sur actions propres déduits :

Exercices

Nombre d’actions rémunérées

Sommes réparties

(En euros)

Dividende net

(En euros) (1)

2008 (*)

16 940 234 actions ayant donné droit à dividende

5 929 082

0,35

2009 (*)

16 080 282 actions ayant donné droit à dividende

11 256 197

0,70

2010 (*)

16 048 366 actions ayant donné droit à dividende

22 467 712

1,40

(*) Les distributions au titres des exercices clos les 31 décembre 2008, 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010 étaient éligibles à l’abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, prévu à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts.

Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve les conventions mentionnées au dit rapport.

Quatrième résolution (Approbation des comptes consolidés). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve tels qu’ils lui sont présentés, les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et desquels il résulte, pour ledit exercice, un bénéfice net consolidé part du Groupe de 164 695 K€.

Cinquième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration à acquérir les actions de la Société, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L.225-209 et suivants du Code de commerce en vue :

— d’assurer l’animation du cours par un prestataire de service d’investissements dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte déontologique de l’AMAFI ; ou

— d’annuler tout ou partie des titres rachetés dans le cadre d’une réduction de capital qui serait décidée ou autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire ; ou

— de les attribuer ou de les céder à des salariés ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées ou lui seront liées dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de plans d’options d’actions, d’opérations d’attribution gratuite d’actions existantes ou de plans d’épargne d’entreprise ou inter-entreprise ; ou ;

— de les conserver ou de les remettre ultérieurement à titre d’échange, de paiement ou autre, dans le cadre d’opérations de croissance externe ; ou

— de mettre en oeuvre toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par les autorités de marché ;

Et selon les modalités suivantes :

— le nombre maximum d’actions acquises par la Société en vue de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe ne pourra excéder 5 % du capital social, étant précisé que le nombre total maximum d’actions acquises ne pourra excéder 10 % du capital social, représentant à ce jour un nombre maximum de 5 258 379 actions ;

— le prix maximum d’achat ne devra pas excéder 60 € par action ;

Au 31 décembre 2011, la société détenait 4 573 891 actions propres. En cas d’annulation ou d’utilisation de ces actions propres le montant maximum que la société serait amenée à débourser pour acquérir 5 258 379 actions s’élève 315 502 740 €.

L’achat des actions ainsi que leur vente ou transfert pourront être réalisés par tous moyens, sur le marché boursier ou de gré à gré. Ces moyens incluent l’utilisation de tout instrument financier dérivé, négocié sur un marché réglementé ou de gré à gré et la mise en place d’opérations optionnelles telles que des achats et ventes d’options d’achat ou de vente. Ces opérations pourront être effectuées à tout moment.

La présente autorisation prend effet à l’issue de la présente Assemblée pour une durée de dix-huit mois à compter de ce jour ; elle annule et remplace celle donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2011 dans sa sixième résolution pour sa partie non utilisée.

A moins qu’elle ne le constate pas elle-même, l’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration le pouvoir d’ajuster le nombre maximum d’actions pouvant être acquises et le prix maximal d’achat susvisé afin de tenir compte, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, d’amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action dans la limite du plafond de 10 % du capital et du montant de 315 502 740 € mentionné ci-dessus.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et déclarations notamment auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de toute autre autorité qui s’y substituerait et, d’une manière générale, faire le nécessaire.

Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Laurent Burelle). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur de Monsieur Laurent Burelle. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

Septième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Paul Henry Lemarié). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur de Monsieur Paul Henry Lemarié. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Jean Burelle). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur de Monsieur Jean Burelle. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de la Société Burelle SA, représentée par Madame Eliane Lemarié). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur de la société Burelle SA, représentée par Madame Eliane Lemarié. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Anne-Marie Couderc). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur de Madame Anne-Marie Couderc. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

Onzième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Pierre Ergas). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Pierre Ergas. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

Douzième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Jérôme Gallot). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur de Monsieur Jérôme Gallot. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

Treizième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Bernd Gottschalk). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur de Monsieur Bernd Gottschalk. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Alain Mérieux). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur de Monsieur Alain Mérieux. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

Quinzième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Thierry de La Tour d’Artaise). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur de Monsieur Thierry de La Tour d’Artaise. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

Seizième résolution (Nomination d’un Administrateur (Jean-Michel Szczerba)). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer Monsieur Jean-Michel Szczerba en qualité d’administrateur pour une durée de trois ans. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

Dix-septième résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration). — L’Assemblée Générale décide de porter à 280 000 € le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration et ce à compter de l’exercice 2012 inclus. Ce montant restera en vigueur jusqu’à une nouvelle décision de l’Assemblée Générale.

Dix-huitième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce :

— autorise le Conseil d’Administration à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation de tout ou partie des actions acquises ou qui viendraient à être acquises en vertu d’une autorisation conférée par l’Assemblée Générale Ordinaire, par la Société elle-même, dans la limite de 10 % du capital social par période de 24 mois, étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital social qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ;

— fixe à 26 mois à compter de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la présente délégation, et prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, toute autorisation antérieure ayant le même objet ;

— confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser la ou les opérations d’annulation et de réduction de capital en vertu de la présente autorisation, en fixer les modalités, en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités et généralement faire le nécessaire pour la mise en oeuvre de la présente résolution.

Dix-neuvième résolution (Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale et pour les formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et formalités où besoin sera.