Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et quitus aux administrateurs). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2010, approuve les comptes annuels dudit exercice ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé.

Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide d’affecter le bénéfice disponible ci-après déterminé :

— Bénéfice de l’exercice : 1 925 857,96 € ;

— Absorption des pertes antérieures : – 506 757,05 € ;

— Solde : 1 419 100,91 € ;

– 5% du solde ci-dessus à la réserve légale : – 70 955,05 € ;

—Solde : 1 348 145,86 €.

– A la réserve spéciale à l’attribution gratuite d’actions : – 42 264,40 € ;

— Le solde, au report à nouveau : 1 305 881,46 €.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Troisième résolution (Approbation des conventions visées par le rapport spécial des commissaires aux comptes). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur la conclusion et l’exécution au cours de l’exercice écoulé des opérations visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses parties ainsi que les opérations qui y sont relatées.

Quatrième résolution (Nomination de Nicolas Dufourcq en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2014 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé, Nicolas Dufourcq, né le 18 juillet 1963 à Paris, demeurant 42, rue Henri Barbusse, 75005 Paris, en qualité d’administrateur de la Société.

Cinquième résolution (Nomination de Alexis Caudé en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2014 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé, Alexis Caudé, né le 5 avril 1969 à Paris, demeurant 68, avenue d’Iéna, 75116 Paris, en qualité d’administrateur de la Société.

Sixième résolution (Nomination de Roland Tripard en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2014 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé, Roland Tripard, né le 4 août 1971 à Roussillon, demeurant 28, rue Louis Forest, 78430 Louveciennes, en qualité d’administrateur de la Société.

Septième résolution (Jetons de présence). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, fixe le montant des jetons de présence du conseil d’administration pour l’exercice 2011 à trente mille (30.000) euros.

Huitième résolution (Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales). — L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée à l’effet d’effectuer toutes formalités prévues par la loi.

Neuvième résolution (Modification de l’article 3 des statuts « Dénomination »). — L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du projet de nouveaux statuts, décide de modifier tel qu’il suit l’article 3 des statuts de la Société et décide que les nouveaux statuts entreront en vigueur à l’issue de l’assemblée.

— « Article 2 – Dénomination : La dénomination de la société est Is Cool Entertainment.

Dans tous les actes de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme » ou des initiales « SA » et de l’énonciation du montant du capital social. »

Dixième résolution (Autorisation au conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre aux salariés et aux mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés qui lui sont liées). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce :

1. autorise le conseil d’administration à procéder, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, à des attribution gratuites d’actions ordinaires existantes ou à émettre de la Société au profit des membres du personnel qu’il déterminera parmi les salariés, en France ou à l’étranger, et éventuellement les mandataires sociaux dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-197-2 I. 1° du Code de commerce ;

2. décide que le conseil d’administration déterminera les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ;

3. décide que :

— l’attribution effective des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de deux (2) ans, et que la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par leurs bénéfices est fixée à deux (2) ans ; toutefois, dans l’hypothèse où le conseil d’administration fixerait une période d’acquisition d’au moins quatre ans pour tout ou partie d’une attribution gratuite d’actions, la durée de l’obligation de conservation pourra être réduite ou supprimée ;

— le conseil d’administration pourra prévoir qu’en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale, les actions pourront être effectivement attribuées avant l’expiration de la période d’acquisition ; dans ce cas, les actions seront immédiatement cessibles ;

4. décide que le nombre total d’actions attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation ne pourra être supérieur à cinquante-huit mille neuf cent cinquante-six (58.956), compte non tenu des actions supplémentaires à émettre ou à attribuer pour préserver les droits des bénéficiaires d’actions gratuites en cas d’opérations financières au cours de la période d’acquisition; il est précisé que (i) le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente autorisation est autonome et distinct et ne s’imputera sur aucun autre des plafonds assignés, par le passé ou à l’avenir, par l’assemblée générale aux autres délégations de compétence aux fins d’augmentation de capital, (ii) le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration, et (iii) il sera tenu compte, pour le calcul de cette limite de 10 %, de la totalité des attributions gratuites d’actions qui ne sont pas caduques et qui ne seront pas encore définitives au jour de la décision du conseil d’administration ;

5. prend acte et décide en tant que de besoin que le conseil d’administration aura le pouvoir de modifier le nombre d’actions attribuées, dans la limite du plafond précité, en application d’opérations sur le capital décidées en assemblée générale extraordinaire ou sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire ;

6. prend acte que :

— la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires d’attributions gratuites d’actions à émettre, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des attributions définitives des actions ;

— l’attribution gratuite des actions nouvelles à émettre en application de la présente autorisation emportera, de plein droit, du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes au profit des bénéficiaires desdites actions, la présente autorisation emportant renonciation expresse des actionnaires à leurs droits sur les fractions de réserves, primes et bénéfices à incorporer au capital pour permettre la libération des actions attribuées ;

7. fixe à trente-huit (38) mois à compter de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente délégation ;

8. donne tous pouvoirs au conseil d’administration dans les limites fixées ci-dessus pour mettre en oeuvre la présente résolution et, sans que cette liste soit limitative, pour :

— déterminer l’identité ou les catégories des bénéficiaires des attributions d’actions et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ;

— fixer les dates d’attribution, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution desdites actions ;

— choisir entre l’attribution d’actions existantes ou à émettre, ou cumuler ces deux options ;

— arrêter la date de jouissance même rétroactive des actions nouvelles ;

— déterminer les périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions attribuées dans les limites fixées par la présente autorisation ;

— déterminer les conséquences liées à la réalisation, par la Société, d’opérations financières pendant la période d’acquisition, et procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement pour préserver les droits des bénéficiaires en conséquence de ces opérations ;

— constituer et doter un compte spécial de réserves indisponibles sur lequel seront affectées les sommes prélevées sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission et qui seront nécessaires à l’émission et à la libération de la valeur nominale des actions nouvelles à émettre ;

— constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions nouvelles effectivement attribuées, faire la modification corrélative des statuts, et, sur sa seule décision, imputer les frais des augmentations du capital social sur le montant des primes d’émission et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;

— prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des actions nouvelles ainsi émises à la cote du marché Alternext d’Euronext Paris, et, généralement, faire tout ce qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de la présente autorisation.

Onzième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre et d’attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise au profit de salariés et dirigeants éligibles de la Société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément aux articles L. 225-129-2, L.225-135, L.225-138, et L.228-91 et suivants du Code de commerce et 163 bis G du code général des impôts :

1. délègue sa compétence au conseil d’administration à l’effet de consentir gratuitement, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel qu’il déterminera parmi les salariés et éventuellement les dirigeants de la société soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre à titre d’augmentation de son capital (les « BSPCE ») ;

2. décide que les BSPCE consentis en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d’actions supérieur à 14 % du capital social à la date de décision de leur attribution par le conseil d’administration, compte non tenu des actions supplémentaires à émettre ou à attribuer pour préserver les droits des bénéficiaires de BSPCE ou d’options de souscription ou d’achat d’actions en cas d’opérations financières au cours de leur période de validité ; ce pourcentage maximum correspond à un plafond commun aux BSPCE et aux options de souscription ou d’achat d’actions visées à la douzième résolution ; il est précisé que, pour le calcul de cette limite de 14 %, il sera tenu compte de la totalité des BSPCE et des options de souscription et d’achat d’actions attribués par la Société sur le fondement des onzième et douzième résolutions votées ce jour, qui ne seront pas caducs ou auxquels leur bénéficiaire n’aura pas renoncé individuellement, et qui n’auront pas encore été exercés à la date d’attribution ;

3. décide que les BSPCE seront incessibles ;

4. décide que le prix à payer lors de l’exercice des BSPCE sera fixé par le conseil d’administration lors de leur attribution, mutatis mutandis, conformément aux dispositions de l’article L. 225-177 du Code de commerce, en ce compris par référence à la moyenne pondérée des cours de clôture de l’action de la société des vingt (20) dernières séances de bourse précédant leur attribution, étant précisé que ce prix devra être au moins égal, si la Société a procédé dans les six (6) mois précédant l’attribution des BSPCE à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice desdits BSPCE, au prix d’émission des titres concernés alors fixé ;

5. décide que les BSPCE devront être exercés dans un délai maximal de dix (10) ans à compter de leur attribution ;

6. prend acte que :

— la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des BSPCE, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des BSPCE ;

— les augmentations de capital résultant de l’exercice des BSPCE seront définitivement réalisées par le seul fait de la déclaration d’exercice du BSCPE accompagnée du bulletin de souscription et du versement exigible, qui pourra être effectué en numéraire ou par compensation avec des créances exigibles détenues sur la Société ;

7. fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente délégation ;

8. donne tous pouvoirs au conseil d’administration dans les limites fixées ci-dessus pour mettre en oeuvre la présente résolution et, sans que cette liste soit limitative, pour :

— arrêter la liste des bénéficiaires des BSPCE et le nombre de BSPCE attribués à chacun d’eux ;

— fixer les modalités et conditions d’exercice des BSPCE, et notamment leur durée de validité dans la limite prévue ci-dessus ;

— prendre, dans les conditions prévues par la réglementation alors en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, en procédant à un ajustement du prix d’exercice ou du nombre des actions pouvant être obtenues par l’exercice des BSPCE attribués aux bénéficiaires pour tenir compte de l’incidence d’opérations financières intervenues pendant la durée de validité des BSPCE ;

— le cas échéant, limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des BSPCE ou la cession ou la mise au porteur des actions obtenues par l’exercice des BSPCE, pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des BSPCE ou des actions ou concerner tout ou partie des bénéficiaires ;

— arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l’exercice des BSPCE ;

— constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions nouvelles émises par l’exercice des BSPCE, faire la modification corrélative des statuts, et, sur sa seule décision, imputer les frais des augmentations du capital social sur le montant des primes d’émission et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;

— prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des actions nouvelles ainsi émises à la cote du marché Alternext d’Euronext Paris, et, généralement, faire tout ce qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de la présente autorisation.

Douzième résolution (Autorisation au conseil d’administration à l’effet d’attribuer des options de souscription ou d’achat d’actions au profit de salariés et dirigeants éligibles de la Société ou des sociétés qui lui sont liées). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-177 à L.225-186 du Code de commerce :

1. autorise le conseil d’administration à consentir, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel qu’il déterminera parmi les salariés, en France ou à l’étranger, et éventuellement les mandataires sociaux dirigeants, de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 I du Code de commerce, des options donnant droit, à son choix, soit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre à titre d’augmentation de son capital, soit à l’achat d’actions existantes de la Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi ;

2. décide que les options de souscription d’actions et les options d’achat d’actions consenties en vertu de la présente autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d’actions supérieur à 14 % du capital social à la date de décision de leur attribution par le conseil d’administration, compte non tenu des actions supplémentaires à émettre ou à attribuer pour préserver les droits des bénéficiaires de BSPCE ou d’options de souscription ou d’achat d’actions en cas d’opérations financières au cours de leur période de validité ; ce pourcentage maximum correspond à un plafond commun aux options de souscription ou d’achat d’actions et aux BSPCE visés à la onzième résolution il est précisé que pour le calcul de cette limite de 14 %, il sera tenu compte de la totalité des options de souscription et d’achat d’actions et des BSPCE attribués par la Société sur le fondement des onzième et douzième résolutions votées ce jour, qui ne seront pas caducs ou auxquels leur bénéficiaire n’aura pas renoncé individuellement, et qui n’auront pas encore été exercés à la date d’attribution ;

3. décide que le prix à payer lors de l’exercice des options de souscription ou d’achat d’actions sera fixé par le conseil d’administration lors de leur attribution, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L.225-177 du Code de commerce. Si la société réalise l’une des opérations prévues par l’article L.225-181 du Code de commerce, le conseil d’administration prendra, dans les conditions prévues par la loi en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, en procédant à un ajustement du nombre des actions pouvant être obtenues par l’exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l’incidence de cette opération ;

4. décide que le conseil d’administration déterminera la durée de la validité des options, laquelle ne pourra excéder dix (10) ans à compter de leur date d’attribution, sauf dans l’hypothèse où une assemblée générale ultérieure déciderait de fixer une durée plus longue ;

5. prend acte que :

— la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options de souscription ;

— les augmentations de capital résultant de l’exercice des options de souscription seront définitivement réalisées par le seul fait de la déclaration d’exercice de l’option accompagnée du bulletin de souscription et du versement exigible, qui pourra être effectué en numéraire ou par compensation avec des créances exigibles détenues sur la Société.

6. fixe à trente-huit (38) mois à compter de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente délégation.

7. donne tous pouvoirs au conseil d’administration dans les limites fixées ci-dessus pour mettre en oeuvre la présente résolution et, sans que cette liste soit limitative, pour :

— arrêter la liste des bénéficiaires d’options et le nombre d’options attribuées à chacun d’eux ;

— fixer les conditions, et notamment (i) la durée de leur validité, (ii) la ou les dates ou périodes d’exercice des options, et (iii) les clauses éventuelles d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions, (iv) le cas échéant, les critères d’attribution définitive des options ;

— arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l’exercice des options ;

— prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options, en cas d’opérations financières ou sur titres ;

— le cas échéant, limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des options ou la cession ou la mise au porteur des actions obtenues par l’exercice des options pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options ou des actions et concerner tout ou partie des bénéficiaires ;

— procéder, dans les conditions prévues par la loi, à tous ajustements du nombre ou du prix d’exercice des options attribuées en conséquence d’opérations sur le capital de la Société ;

— constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions nouvelles émises par l’exercice des options de souscription, faire la modification corrélative des statuts, et, sur sa seule décision, imputer les frais des augmentations du capital social sur le montant des primes d’émission et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;

— prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des actions nouvelles ainsi émises à la cote du marché Alternext d’Euronext Paris, et, généralement, faire tout ce qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de la présente autorisation.

Treizième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par la création d’actions nouvelles de numéraire, au seul bénéfice des salariés de la Société dans les conditions prévues aux articles L 3332-18 et suivants du Code du travail en application de l’alinéa 1 er de l’article L.225-129-6 du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et en application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, décide de déléguer au Conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues aux articles L. 3332-1 et L. 3332-18 et suivants du Code du Travail, et dans la limite d’un montant nominal maximum de 30 000 €, par l’émission d’actions réservées aux salariés adhérant au plan d’épargne d’entreprise de la société ou à celui des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce.

Le prix de souscription sera fixé conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail sans application de décote.

L’assemblée générale décide de supprimer, au profit des salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise tel que visés au paragraphe 1 ci-dessus, le droit préférentiel de souscription des actions nouvelles de la société pouvant être émises en vertu de la présente délégation de compétence et prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à tout droit aux actions ou autres titres qui seraient attribués sur le fondement de cette résolution.

La présente autorisation est consentie pour une durée de douze (12) mois à compter de ce jour.

Elle confère tous pouvoirs au Conseil d’administration aux fins de fixer souverainement le montant de l’augmentation ou des augmentations de capital dans la limite du plafond autorisé, l’époque de leur réalisation ainsi que les conditions et modalités de chaque augmentation. Il pourra arrêter le mode de libération des actions nouvelles, les délais de souscription et les modalités de l’exercice du droit de souscription des salariés.

Le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs nécessaires pour décider et exécuter tous actes, prendre toutes mesures, procéder à la modification corrélative des statuts et accomplir toutes formalités nécessaires en vue de la réalisation de l’augmentation de capital ainsi autorisé.

Quatorzième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée à l’effet d’effectuer toutes formalités prévues par la Loi.