Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 et du rapport général des Co-commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours de cet exercice,

approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010, se soldant par un bénéfice de 1 455 686 euros, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,

constate que les comptes ne font pas apparaître de dépenses et charges visées à l’article 39-4 du code général des impôts, ni amortissement excédentaire.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 – quitus aux administrateurs et aux Co-commissaires aux comptes pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice écoulé). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d’administration sur la gestion du groupe ainsi que du rapport des Co-commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010,

approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,

en conséquence, donne quitus aux administrateurs et décharge de responsabilité aux Co-commissaires aux comptes pour l’exécution de leurs mandats au cours dudit exercice.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport général des Co-Commissaires aux comptes,

constatant que le bénéfice de l’exercice s’élève à la somme de 1 455 686 euros décide de l’affecter au report à nouveau qui passe ainsi de 3 868 707 euros à 5 324 393 euros,

constate qu’après cette affectation, le montant du bénéfice distribuable s’élève à 5 324 393 euros,

décide d’attribuer aux actions à titre de dividendes une somme de 1 066 465,50 euros, soit un dividende par action de 0,3 euros par action d’une valeur nominale de 0,20 euros,

décide que le dividende sera détaché de l’action sur Alternext le 16 août 2011 et de fixer la date de mise en paiement le 23 septembre 2011 ; le dividende est éligible à l’abattement de 40% bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France et prévu à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts,

constate qu’après ces affectations, le montant du report à nouveau s’élèvera à 4 257 927,50 euros et pourra être majoré, le cas échéant, de la fraction du dividende correspondant aux actions éventuellement détenues par la société au moment de la mise en paiement du dividende de l’exercice social clos le 31 décembre 2010,

prend acte, conformément à l’article 243 bis du code général des impôts, que les dividendes distribués au cours des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice

Dividende net par action

31.12.2009

0,30 euro

31.12.2008

Néant

31.03.2008

Néant

Il est précisé conformément aux dispositions de l’article 243 bis du code général des impôts que le montant total des dividendes était éligible à l’abattement prévu à l’article 158-3-2° du code général des impôts pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d’administration,

décide d’offrir à chaque actionnaire la possibilité d’opter pour le paiement en actions nouvelles de la société pour la totalité du dividende distribué, étant précisé que chaque actionnaire devra exercer son option en totalité et ne peut pas en conséquence accepter l’offre pour une partie de ses droits et demander un versement en numéraire pour le solde,

décide que l’option devra être exercée au plus tard le 14 septembre 2011 inclus étant précisé qu’au-delà de cette dernière date ou à défaut d’exercice de l’option, le dividende sera payé uniquement en numéraire,

décide que le prix d’émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende sera égal à 90% du montant résultant de la moyenne des cours cotés d’ouverture aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminué du montant net du dividende et arrondi au centime d’euro supérieur,

décide que les actions émises en paiement des dividendes porteront jouissance à compter du 1er janvier 2011,

décide que dans l’hypothèse où le montant des dividendes pour lesquels est exercée l’option ne correspond pas à nombre entier d’actions l’actionnaire :

— recevra le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces, — ou aura la possibilité d’obtenir le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant la différence en numéraire,

décide de déléguer au conseil d’administration tous pouvoirs, avec faculté de délégation, pour assurer la mise en oeuvre du paiement du dividende en actions nouvelles, effectuer toutes formalités et déclarations, constater l’augmentation de capital qui en résultera et apporter les modifications corrélatives aux statuts.

Cinquième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce,

approuve les termes de ce rapport, les actionnaires intéressés n’ayant pas pris part au vote.

Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Garreau). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler pour une durée de six années le mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Garreau, né le 14 mai 1962 à Nantes, de nationalité française, demeurant 183 boulevard Voltaire, 75011 Paris.

Septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Gianni Barone). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler pour une durée de six années le mandat d’administrateur de Monsieur Gianni Barone, né le 18 août 1966 à Rome, de nationalité italienne, demeurant Ponte Galeria-00148 Via Portuense, 1274, Rome, Italie.

Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Agnès Mestreau-Garreau). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler pour une durée de six années le mandat d’administrateur de Madame Agnès Mestreau-Garreau, née le 30 janvier 1967 à Bourg La Reine, de nationalité française, demeurant 183 boulevard Voltaire, 75011 Paris.

Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pascal Gigon). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler pour une durée de six années le mandat d’administrateur de Monsieur Pascal Gigon, né le 8 novembre 1957 à Angers, de nationalité française, demeurant 14 rue des Cornouillers, 78480 Verneuil sur Seine.

Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de la société SEVENTURE Partners). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler pour une durée de six années le mandat d’administrateur de la société SEVENTURE Partners (anciennement dénommée SPEF VENTURE) société anonyme au capital social de 362 624 euros dont le siège social est 5-7 rue de Monttessuy, 75007 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 327 205 258, avec pour représentant permanent Monsieur Bruno Rivet, né le 17 avril 1971 à Limoges, de nationalité française, demeurant 31, rue Jean-Jacques Rousseau, 92150 Suresnes.

Onzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Raymond Boch). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler pour une durée de six années le mandat d’administrateur de Monsieur Raymond Boch, né le 27 mai 1965 à Milan, de nationalité française, demeurant 14 Place de la Bastille, 75011 Paris.

Douzième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs :

— au conseil d’administration ou à son Président pour prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités nécessaires à la mise en oeuvre et la bonne réalisation des décisions prises ce jour, — au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités, notamment, de dépôt, de publication et autres qu’il appartiendra.