Première résolution . — L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2010, clos le 31 décembre 2010 et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes sociaux, inventaire, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2010. En conséquence, elle donne au conseil d’administration quitus de sa gestion.

Deuxième résolution . — L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2009, clos le 31 décembre 2010, et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes consolidés, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2010.

Troisième résolution . — L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante :

Les comptes de l’exercice écoulé, soumis à votre approbation, se traduisent par une perte de :

-1 949 005,30 €

A laquelle il faut ajouter le report à nouveau antérieur

- 833 021,57 €

Formant un total de :

-2 782 026,87 €

Nous vous proposons de ne pas distribuer de dividendes cette année

Nous vous proposons l’affectation suivante :

Autres réserves

-2 000 000,00 €

Report à nouveau

-782 026,87 €

-2 782 026,87 €

A titre de comparaison les dividendes versés au cours des trois derniers exercices s’élevaient à :

Exercice 2007

Exercice 2008

Exercice 2009

Pour l’action

6,75 €

0 €

0 €

Pour la part de fondateur

12,87 €

0 €

0 €

Quatrième résolution . — L’assemblée générale fixe à 84 000 € le montant des jetons de présence.

Cinquième résolution . — L’assemblée générale renouvelle au conseil d’administration l’autorisation d’opérer en Bourse sur les actions de la Société, en vue de régulariser les cours par achat et/ou vente de petites quantités d’actions, en contre tendance du marché et en respectant les conditions suivantes :

— le nombre maximum d’actions pouvant être acquises restera dans la limite de 0,44 % du total des actions de la Société,

— le prix maximum d’achat sera de 200 € et le prix minimum de vente 300 €,

— la présente autorisation est valable jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice en cours.

Par ailleurs, les actions détenues par la Société au titre de l’article L.225-209 du Code de commerce restent régies par la décision de l’assemblée générale du 18 juin 1992 les concernant.

Sixième résolution . — L’assemblée générale prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées à l’article 225-38 du Code du commerce et approuve en tant que de besoin les dites opérations, et renouvelle aux administrateurs en fonction les autorisations prévues par le dit article

Septième résolution. — L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick JARRIER, administrateur sortant et rééligible, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2016.

Huitième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra.