Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et après avoir entendu la lecture du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2010 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports.

L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice écoulé.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de Commerce.

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2010 s’élevant à 19 326 788,85 euros :

- bénéfice de l’exercice

19 326 788,85 €

augmenté du Report à nouveau

10 000 000,00 €

Total distribuable

29 326 788,85 €

à titre de dividende aux actionnaires

2 420 341,00 €

soit 77 euros pour chacune des 31.433 actions composant

le capital social

- au compte Report à nouveau

12 000 000,00 €

- Le solde, soit

est affecté au poste autres réserves.

14 906 447,85 €

Les dividendes mis en distribution ouvrent droit à l’abattement aux taux et conditions prévus à l’article 158-3 du Code général des impôts. L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice

Dividende par action

2007

77,00 €

2008

77,00 €

2009

77,00 €

Le dividende sera mis en paiement à partir du 13 mai 2011.

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur René FEGUEUX et de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.