Première résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Christian Lehr en qualité d’administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, ratifie la cooptation par le conseil d’administration lors de sa séance du 21 décembre 2010 de Monsieur Christian Lehr comme administrateur en remplacement de Mademoiselle Sandra Françonnet, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Deuxième résolution (Ratification de la cooptation de la société Financière Viadom en qualité d’administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, ratifie la cooptation par le conseil d’administration lors de sa séance du 21 décembre 2010 de la société Financière Viadom, ayant pour représentant permanent Madame Carole Herr, comme administrateur en remplacement de Madame Hélène Martin-Pacheco, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Troisième résolution (Ratification de la cooptation de la société Viasphère en qualité d’administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, ratifie la cooptation par le conseil d’administration lors de sa séance du 21 décembre 2010 de la société Viasphère, ayant pour représentant permanent Monsieur Laurent Deschamps, comme administrateur en remplacement de Monsieur Grégory Martin-Pacheco, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Quatrième résolution (Distribution exceptionnelle de prime d’émission ; modalités de mise en paiement). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et de la situation comptable intermédiaire en date du 30 septembre 2010, décide de distribuer à titre exceptionnel la somme de 3.335.062,50 euros à prélever sur le poste « Prime d’émission, de fusion, d’apport », soit un montant de 3,15 euros par action de la Société.

La distribution exceptionnelle sera effectuée en numéraire au profit de tout porteur, au jour de sa mise en paiement, d’une ou plusieurs actions de la Société.

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au président du conseil d’administration à l’effet de fixer la date de mise en paiement de la distribution à une date qui devra être telle que les actionnaires le souhaitant, puissent céder, dans le cadre de l’offre publique susvisée, leurs actions coupon relatif à la distribution exceptionnelle attaché et que les autres actionnaires puissent céder leurs actions coupon relatif à la distribution exceptionnelle détaché.

Au cas où, lors de la mise en paiement de ce dividende, la Société détiendrait certaines de ses actions, le montant correspondant au dividende non payé en raison de cette détention sera affecté au compte « Report à nouveau ».

Cinquième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente réunion pour effectuer, partout où besoin sera, tous dépôts et procéder à toutes formalités de publicité légales ou autres qu’il appartiendra.