Ordre du jour

Partie ordinaire :

Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur la situation et l’activité de la Société pendant l’exercice écoulé,

Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du Groupe,

Lecture du rapport du Président du Conseil d’Administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne mises en place par la société, approbation de ce rapport,

Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2009,

Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2009,

Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ; approbation de ces conventions,

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2009 et quitus aux administrateurs,

Approbation des charges et dépenses non déductibles fiscalement,

Approbation des comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2009,

Affectation du résultat de l’exercice,

Partie extraordinaire :

Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l’article L.225-248 du Code de commerce,

Pouvoirs pour accomplissement des formalités.

Modalités de participation

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et statutaires, tout actionnaire peut participer aux assemblées, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre des actions qu’il possède, sur justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme soit d’une inscription nominative à son nom, soit d’un certificat de l’intermédiaire financier habilité teneur de compte, constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée. Une carte d’admission pourra être obtenu en transmettant cette demande accompagnée des pièces justificatives à l’adresse suivante : Newtech Interactive Service AG, 3 chemin du Pigeonnier de la Cépière, BP 53575, 31035 Toulouse Cedex 1.

Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la réunion.

Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Les représentants légaux d’actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu’ils soient actionnaires ou non.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi et adressé à la société selon les conditions fixées par la loi et les règlements. Ce formulaire doit parvenir à la société 3 jours au moins avant la date de l’assemblée pour être pris en compte.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux statuts, un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour. Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans un délai de 25 jours à compter de la date de publication du présent avis.

Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.