Première résolution ( Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2009 ). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion préparé par le Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve, tels qu’ils ont été présentés les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2009 et faisant ressortir un bénéfice de 1 886 180,80 euros.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L’Assemblée Générale donne en conséquence quitus aux administrateurs de leur gestion et quitus aux commissaires aux comptes de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé.

Deuxième résolution ( Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2009 ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe préparé par le Conseil d’administration, du bilan consolidé, du compte de profit et perte consolidé et de l’annexe ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve dans toutes leurs parties les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2009, et faisant ressortir une perte part du groupe de 2 090 milliers d’euros.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L’Assemblée Générale donne en conséquence quitus aux administrateurs de leur gestion du groupe et aux commissaires aux comptes de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé.

Troisième résolution ( Affectation du résultat ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Conseil d’administration, d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009 et s’élevant à 1 886 180,80 euros, au poste « Report à Nouveau ».

En cas d’adoption de cette proposition, le poste « Report à Nouveau » sera porté de

-2 170 351,33 euros à -284 170,53 euros.

Quatrième résolution ( Constatation de reconstitution des capitaux propres de ESR SA ). — L’Assemblé Générale constate que la société ESR SA a reconstitué ses capitaux propres.

Ceux-ci après le résultat de l’exercice s’élèvent à 185 144,21 euros pour un montant de capital social de 243 727,10 euros.

Cinquième résolution ( Dépenses visées à l’article 39.4 du Code général des impôts). — L’Assemblée Générale, sur rapport du Conseil d’administration, statuant en application de l’article 223 quater dudit code, approuve les dépenses visées à l’article 39.4 dudit code et rapportées au sein du rapport de gestion de la Société.

Sixième résolution ( Conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de commerce et, statuant sur ce rapport, approuve chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Septième résolution ( Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes). — L’Assemblé Générale constate l’expiration du mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG Audit et de son suppléant Monsieur Fréderic QUELIN au terme de la présente Assemblée.

L’Assemblé Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de ne pas renouveler les mandats du cabinet KPMG et de Monsieur Frédéric QUELIN.

L’Assemblée Générale, décide de nommer pour six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire qui se réunira en 2016 à l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015, le cabinet ADG INTERNATIONAL SA (RCS Paris 334 768 686), sis 42, avenue Raymond Poincaré – 75116 Paris, et représenté par Monsieur Serge FOURREAU, en tant que co-commissaire aux comptes titulaire, et Monsieur Michel JOLLY, sis 42, avenue Raymond Poincaré – 75116 Paris, en tant que co-commissaire aux comptes suppléant.

Huitième résolution ( Poursuite du contrat de liquidité). — L’Assemblé Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, autorise la poursuite et la mise à jour du contrat de liquidité conclu avec la société INVEST SECURITIES.

Neuvième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité nécessaires.