Première résolution (Approbation des comptes sociaux 2007). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance :

– du rapport du directoire et des observations du conseil de surveillance sur la gestion de la société pendant l’exercice écoulé et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;

– du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la société ;

– des rapports du président du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes prévus aux articles L. 225-68 et L. 225-235 du Code de commerce sur le contrôle interne ;

approuve les comptes dudit exercice tels qu’ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et faisant apparaître un bénéfice de 1 147 481,30 €.

L’assemblée générale rappelle le montant des dépenses et charges visé à l’article 39-4 du Code Général des Impôts qui s’élève à la clôture de l’exercice à 18 583 €. Ce montant correspond à la part non déductible des loyers sur les véhicules de tourisme utilisés par la Société. L’impôt supporté par la Société à ce titre s’élève à 6 194 €.

En conséquence, l’Assemblée générale donne quitus aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance de l’exécution de leur mandat pour l’exercice clos le 31 décembre 2007.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés 2007). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant apparaître un résultat net consolidé de 9 755 535 €.

Troisième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale approuve la proposition du directoire et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice, d’un montant de 1 147 481,30 € au compte « Report à nouveau débiteur » dont le montant sera ainsi ramené de (38 136 355,57) € à (36 988 874,27) €.

Il est rappelé que la Société n’a pas distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Quatrième résolution (Imputation du report à nouveau débiteur sur la prime d’émission). — L’assemblée générale approuve la proposition du directoire et décide d’imputer la totalité du compte « Report à nouveau débiteur » d’un montant de 36 988 874,27 € après son affectation effectuée sous la troisième résolution, sur le compte « prime d’émission », dont le montant sera ramené de 52 094 428,43 € à 15 105 554,16 €.

Cinquième résolution (Conventions de l’article L. 225-86 du Code de commerce). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Sixième résolution (Autorisation d’achat et de vente de ses propres actions par la société conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du Directoire, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois, aux époques qu’il déterminera, d’actions de la Société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme, étant précisé que le pourcentage de rachat maximum d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport est limité à 5%, conformément aux dispositions légales.

L’assemblée générale décide que ces achats effectués dans le cadre de la présente autorisation devront être réalisés en vue :

– de conserver en vue de remettre ultérieurement ses actions à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe initiées par la Société ;

– d’assurer la liquidité ou animer le marché du titre de la Société Accès Industrie, par un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI ;

–de remettre ses actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à l’attribution d’actions de la Société ;

– d’attribuer des actions aux salariés et mandataires sociaux autorisés de la Société ou de son groupe, par attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, ou par attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197–1 et suivants du Code de commerce, ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ;

– d’annuler les titres, afin notamment d’accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action, et/ou de neutraliser l’impact dilutif pour les actionnaires d’opérations d’augmentation de capital ; cet objectif étant conditionné par l’adoption d’une résolution spécifique par l’assemblée générale extraordinaire.

Les caractéristiques du programme seront les suivantes :

– Pourcentage de rachat maximum autorisé : 10 % ;

– Prix d’achat unitaire maximum (hors frais) : 18 euros ;

– Durée du Programme : 18 mois au plus à compter de la présente assemblée.

Ces prix seront ajustés en cas d’opérations conduisant au regroupement ou à la division des actions.

Le montant que la Société est susceptible de payer dans l’hypothèse d’achats au prix maximum fixé par l’assemblée générale s’élèvera à 10 407 528,00 €.

Le Directoire pourra procéder à l’acquisition, à la cession et au transfert des actions de la société par tous moyens, par intervention sur le marché, de gré à gré, notamment par achat de blocs de titres pouvant éventuellement porter sur l’intégralité du programme, ou par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés à l’exclusion de la vente d’options de vente. Les actions acquises au titre de cette autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres, et ce à tout moment, y compris en période d’offre publique.

Le Directoire donnera aux actionnaires dans son rapport à l’Assemblée Générale annuelle les informations relatives aux achats d’actions et cessions ainsi réalisés.

En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Directoire avec faculté de subdélégation à son Président, pour procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et les modalités, pour passer tous ordres en bourse ou hors marché, ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte des opérations susvisées sur la valeur de l’action, conclure tout accord en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers ou de tout autre organisme, remplir toutes formalités et de manière générale faire tout ce que nécessaire.

Septième résolution (Approbation des engagements visés à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce relatifs aux indemnités de rupture dans certains cas de cessation du mandat social de Monsieur Daniel Duclos). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L. 225–86 et suivants du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport et approuve, conformément aux dispositions de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce, la convention énoncée dans ledit rapport afférente aux engagements relatifs aux indemnités de rupture à verser par la société dans le cas où elle mettrait fin au mandat social de Monsieur Daniel Duclos, Président du directoire, sous conditions liées à la réalisation d’objectifs de performance de ce dernier, appréciées au regard de celles de la société.

Huitième résolution (Approbation des engagements visés à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce relatifs aux indemnités de rupture dans certains cas de cessation du mandat social de Monsieur Pascal Meynard). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L. 225–86 et suivants du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport et approuve, conformément aux dispositions de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce, la convention énoncée dans ledit rapport afférente aux engagements relatifs aux indemnités de rupture à verser par la société dans le cas où elle mettrait fin au mandat social de Monsieur Pascal Meynard, directeur général, sous conditions liées à la réalisation d’objectifs de performance de ce dernier, appréciées au regard de celles de la société.

Neuvième résolution (Approbation des engagements visés à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce relatifs aux indemnités de rupture dans certains cas de cessation du mandat social de Monsieur Eric Lacombe). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L. 225–86 et suivants du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport et approuve, conformément aux dispositions de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce, la convention énoncée dans ledit rapport afférente aux engagements relatifs aux indemnités de rupture à verser par la société dans le cas où elle mettrait fin au mandat social de Monsieur Eric Lacombe, directeur général, sous conditions liées à la réalisation d’objectifs de performance de ce dernier, appréciées au regard de celles de la société.

Dixième résolution (Autorisation de réduction de capital par annulation d’actions propres détenues par la société) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et de celui des commissaires aux comptes, autorise le Directoire, sur ses seules délibérations et aux époques qu’il appréciera, à annuler en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions acquises par la société, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de Commerce et en vertu de l’autorisation donnée par la présente assemblée générale ordinaire de la société à la sixième résolution.

L’assemblée générale décide qu’une telle réduction ne pourra porter sur plus de 10% du capital social par période de 24 mois.

La différence entre la valeur nette comptable des actions ainsi annulées et le montant nominal de la réduction de capital effectuée sera imputée par le Directoire sur les postes de primes ou de réserves disponibles selon les modalités qu’il déterminera.

La présente assemblée confère tous pouvoirs au Directoire aux fins de fixer souverainement les conditions et les modalités de l’opération de réduction de capital ainsi autorisée, en constater la réalisation, passer les écritures comptables correspondantes, modifier corrélativement les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires.

Onzième résolution (Pouvoirs en vue des formalités). — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publications prévues par la loi.