Première résolution . — L’Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2009, clos le 31 décembre 2009 et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes sociaux, inventaire, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2009. En conséquence, elle donne au conseil d’administration quitus de sa gestion.

Deuxième résolution . — L’Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2009, clos le 31 décembre 2009, et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes consolidés, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2009.

Troisième résolution . — L’Assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante :

Les comptes de l’exercice écoulé, soumis à votre approbation, se traduisent par une perte de :

-4 227 116,36 €

A laquelle il faut ajouter le report à nouveau antérieur

-605 905,21 €

-4 833 021,57 €

Nous vous proposons l’affectation suivante :

Autres réserves

-4 000 000,00 €

Report à nouveau

-833 021,57 €

-4 833 021,57 €

Nous vous proposons de ne pas distribuer de dividendes cette année.

A titre de comparaison les dividendes versés au cours des trois derniers exercices s’élevaient à :

Exercice 2008

Exercice 2007

Exercice 2006

Pour l’action

0 €

6,75 €

5,50 €

Pour la part de fondateur

0 €

12,87 €

10,48 €

Quatrième résolution . — L’Assemblée générale fixe à 68 000 € le montant des jetons de présence.

Cinquième résolution . — L’Assemblée générale renouvelle au conseil d’administration l’autorisation d’opérer en Bourse sur les actions de la Société, en vue de régulariser les cours par achat et/ou vente de petites quantités d’actions, en contre tendance du marché et en respectant les conditions suivantes :

— le nombre maximum d’actions pouvant être acquises restera dans la limite de 0,44 % du total des actions de la Société ;

— le prix maximum d’achat sera de 200 € et le prix minimum de vente 300 € ;

— la présente autorisation est valable jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice en cours.

Sixième résolution . — L’Assemblée générale prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées à l’article 225-38 du Code du commerce et approuve en tant que de besoins les dites opérations, et renouvelle aux administrateurs en fonction les autorisations prévues par le dit article.

Septième résolution . — L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre LAVERGNE, administrateur sortant et rééligible, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2015.

Huitième résolution . — L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Henri LORAIN, administrateur sortant et rééligible, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2015.

Neuvième résolution . — L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Jacqueline DUTHEIL de la ROCHERE, administrateur sortant et rééligible, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2015.

Dixième résolution . — L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra.