Ordre du jour

— Lecture du rapport de gestion du Directoire,

— Lecture du rapport du Conseil de Surveillance

— Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice

— Lecture du rapport spécial du Président du Conseil de Surveillance sur les procédures de contrôle interne prévu à l’article L. 225-37 du Code de commerce,

— Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes faisant part de leurs observations sur le rapport du Président du Conseil de Surveillance,

— Lecture des rapports complémentaires du Directoire et des Commissaire aux Comptes, établis conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, et relatifs aux conditions définitives des augmentations de capital décidées et/ou mises en oeuvre par le Directoire agissant selon délégation de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 23 novembre 2007,

— Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2007, et quitus au gérant, aux membres du Directoire et aux Membres du Conseil de Surveillance,

— Affectation du résultat de l’exercice,

— Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,

— Fixation des jetons de présence,

— Pouvoirs en vue des formalités

Modalités de participation

Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au troisième jour ouvré précédent l’assemblée, soit le 13 MAI 2008, à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-3), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ou son mandataire, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires pourront choisir entre l’une des trois formules suivantes :

— donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint,

— adresser une procuration à la société sans indication de mandataire,

— voter par correspondance.

Un formulaire de vote par correspondance est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à adresser au siège de la société, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent au siège social de la société, 3 jours au moins avant le jour de la réunion.

Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction du capital social exigée, par l’article R.225-71 du Code de commerce, pourront envoyer, sous pli recommandé, au siège social de la société, jusqu’à 25 jours avant l’assemblée générale, une demande d’inscription, à l’ordre du jour de cette assemblée, de projets de résolution, accompagnée d’un bref exposé des motifs.

Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la société.

Conformément à l’article R.225-81 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Directoire à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée en tête des présentes ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : maximetran@easytherm.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.