Première résolution

L’assemblée générale décide de nommer :

— Madame Eve Marie WARNIER, née le 28 juillet 1964 à St Quentin (02), demeurant 28, avenue Perrichont, 75016 Paris

en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Luc FRANCOIS, en raison de la démission de ce dernier, pour une durée de 6 années, qui viendra à expiration à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2015.

Madame Eve Marie WARNIER, présente à l’assemblée déclare accepter le mandat d’administrateur qui vient de lui être confié en précisant qu’elle n’est pas titulaire de plus de huit mandats d’administrateur et qu’elle n’est frappée d’aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d’exercer ce mandat.

Deuxième résolution

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.