AGO - 24/02/10 (MONTAIGNE FA...)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | MONTAIGNE FASHION GROUP |
| 24/02/10 | Au siège social |
| Publiée le 18/01/10 | 3 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation et correctif
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Nomination de nouveaux administrateurs). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,
Prend acte de la démission de Monsieur Philippe Gellman de son mandat d’administrateur intervenue le 11 janvier 2010 et prenant effet à compter de la date de la présente Assemblée Générale.
Décide de nommer,
— Monsieur Louis Petiet, né le 6 juillet 1957 à Neuilly-sur-Seine, de nationalité française, demeurant 176, avenue des Tanneries – 27130 Verneuil-sur-Avre, en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de 6 années, qui viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
— Monsieur Rodolphe Bioche, né le 27 juin 1971 à Enghien-les-Bains, de nationalité française, demeurant 80, rue de Paris – 95320 Saint-Leu-la-Forêt, en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de 6 années, qui viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
— Monsieur Vincent Froger de Mauny, né le 5 août 1977 à Suresnes, de nationalité française, demeurant 46, avenue de la Porte de Villiers – 92300 Levallois-Perret, en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de 6 années, qui viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
— Monsieur Thierry Chaunu, né le 4 octobre 1956 à Paris 14e, de nationalité française, demeurant 30 Stonebrook Lane – Cos Cob, CT 06807 Etats-Unis, en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de 6 années, qui viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Ratification de la décision de transfert du siège social de la Société prise par le Conseil d’administration le l8 novembre 2009). —
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,
Ratifie, conformément à l’article L.225-36 du Code de commerce, la décision prise par le Conseil d’administration le l8 novembre 2009, de transférer le siège social de la Société au 4, passage Sainte-Avoyé, 75003 Paris.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Pouvoirs pour formalités).— L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal, à l’effet d’effectuer toutes les formalités légales.