AGM - 24/06/09 (AUGROS COSMET...)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Mixte | AUGROS COSMETIC PACKAGING |
| 24/06/09 | Lieu |
| Publiée le 08/06/09 | 8 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
| Résolution | Type | Voix exprimées | Résultat | Mon vote |
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| n°1 – Résolution 8404 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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PREMIERE RESOLUTION L’ Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire et du rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2008, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice ainsi que les comptes consolidés.L’exercice se solde par une perte de 3.541.899 euros. L’Assemblée Générale approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. Elle approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés, s’élevant à 56 648 euros et correspondant théoriquement à un impôt sur les sociétés de 18 883 euros. L’Assemblée Générale donne en conséquence au Directoire, au Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes, quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé. |
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| n°2 – Résolution 8405 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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DEUXIEME RESOLUTION Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 225-86 et L 225-90 du Code de Commerce, l’Assemblée Générale approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées. |
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| n°3 – Résolution 8406 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice soit – 3.541.899 euros au poste « report à nouveau ».En application des dispositions légales, nous vous informons qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices. |
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| n°4 – Résolution 8407 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale procède au renouvellement, pour une durée de 6 années, du mandat du :Cabinet AUDITOR en tant que Commissaire aux Comptes titulaire Et à la nomination de Monsieur Bernard GABRIELLE en tant que Commissaire aux Comptes suppléant en lieu et place de Monsieur Karim NEROUE. |
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| n°5 – Résolution 8408 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, fixe à 9 000 euros le montant global des jetons de présence alloués annuellement au Conseil de Surveillance, pour l’exercice en cours et les exercices suivants jusqu’à intervention d’une nouvelle décision. |
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| n°6 – Résolution 8409 | AGE | 0 % | - | Votes clos |
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SIXIEME RESOLUTION L’assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante :ZA du Londeau, Rue de l’expansion, Cerisé, 61000 Alençon |
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| n°7 – Résolution 8410 | AGE | 0 % | - | Votes clos |
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SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, comme conséquence de l’adoption de la résolution précédente, décide de modifier l’article 4 des statuts comme suit : Le siège social est fixé : ZA du Londeau, Rue de l’expansion, Cerisé, 61000 Alençon Le reste de l’article demeure sans changement. |
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| n°8 – Résolution 8411 | AGE | 0 % | - | Votes clos |
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HUITIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie du présent procès verbal pour l’accomplissement de toutes formalités au greffe du tribunal de Commerce. |
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