Publicité

AGM - 24/06/09 (AUGROS COSMET...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte AUGROS COSMETIC PACKAGING
24/06/09 Lieu
Publiée le 08/06/09 8 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION

L’ Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire et du rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2008, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice ainsi que les comptes consolidés.

L’exercice se solde par une perte de 3.541.899 euros.

L’Assemblée Générale approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés, s’élevant à 56 648 euros et correspondant théoriquement à un impôt sur les sociétés de 18 883 euros.

L’Assemblée Générale donne en conséquence au Directoire, au Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes, quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 225-86 et L 225-90 du Code de Commerce, l’Assemblée Générale approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice soit – 3.541.899 euros au poste « report à nouveau ».

En application des dispositions légales, nous vous informons qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale procède au renouvellement, pour une durée de 6 années, du mandat du :

Cabinet AUDITOR en tant que Commissaire aux Comptes titulaire

Et à la nomination de Monsieur Bernard GABRIELLE en tant que Commissaire aux Comptes suppléant en lieu et place de Monsieur Karim NEROUE.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, fixe à 9 000 euros le montant global des jetons de présence alloués annuellement au Conseil de Surveillance, pour l’exercice en cours et les exercices suivants jusqu’à intervention d’une nouvelle décision.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

SIXIEME RESOLUTION

L’assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante :

ZA du Londeau, Rue de l’expansion, Cerisé, 61000 Alençon

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

SEPTIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, comme conséquence de l’adoption de la résolution précédente, décide de modifier l’article 4 des statuts comme suit :

Le siège social est fixé : ZA du Londeau, Rue de l’expansion, Cerisé, 61000 Alençon

Le reste de l’article demeure sans changement.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

HUITIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie du présent procès verbal pour l’accomplissement de toutes formalités au greffe du tribunal de Commerce.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • LVMH Moet Vuitton : Pourquoi le début d'année de LVMH Moet Vuitton est bien plus robuste qu'il n'y paraît.. (17/4/2024)
    En savoir plus
  • DERICHEBOURG : En raison d'une cyberattaque plus coûteuse que prévu, Derichebourg abaisse sa cible de rentabilité.. (17/4/2024)
    En savoir plus
  • ASML HOLDING : Lesté par des prises de commandes décevantes, le néerlandais ASML chute en Bourse.. (17/4/2024)
    En savoir plus
  • CAC 40 : Malgré la publication rassurante de LVMH Moet Vuitton, le CAC 40 freine son ascension aux portes des 8.000 points (17/4/2024)
    En savoir plus
  • Porté par l'engouement pour ses modèles iconiques Samba et Campus, Adidas bondit en Bourse (17/4/2024)
    En savoir plus
  • CAC 40 : Porté par le bond de LVMH Moet Vuitton, le CAC 40 retrouve la forme ainsi que les 8.000 points (17/4/2024)
    En savoir plus
  • LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON : AGM, le 18/04/24
  • CHRISTIAN DIOR : AGM, le 18/04/24
  • ICADE : AGM, le 19/04/24
  • ADUX : AGM, le 22/04/24
  • METROPOLE TELEVISION - M6 : AGM, le 23/04/24
  • ALTAMIR : AGO, le 23/04/24

  • Toutes les convocations