Première résolution (Approbation des comptes sociaux) — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture :

Du rapport du conseil d’administration sur l’activité de la société et sur la gestion du groupe consolidé pendant l’exercice clos le 31 décembre 2008,

Du rapport général du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours de l’exercice écoulé,

Approuve les comptes annuels de la société concernant ledit exercice, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés) — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture :

Du rapport du conseil d’administration sur l’activité de la société et sur la gestion du groupe consolidé pendant l’exercice clos le 31 décembre 2008,

Du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008,

Approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés annuels de la société concernant ledit exercice, établis conformément aux dispositions des articles L 233-16 et suivants du code de commerce, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution (Approbation des conventions relevant de l’article l 225-38 du code de commerce) — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du code de commerce, déclare approuver la convention intervenue au cours de l’exercice.

Quatrième résolution (Quitus aux administrateurs) — En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cinquième résolution ( A ffectation du résultat) — L’assemblée générale constate que l’exercice clos au 31 décembre 2008 se solde par un bénéfice net comptable de 869.864 euros. Elle décide, sur proposition du conseil d’administration, d’affecter ce résultat de la façon suivante :

— La somme de…………………………………………………33.905 euros

à la réserve légale qui atteint 10% du capital social,

— Le solde au poste report à nouveau……………..…………….835.959 euros

Il est précisé qu’au titre des trois derniers exercices, il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes.

Sixième résolution (Ratification du transfert de siège social) — L’assemblée générale ratifie le transfert de siège social du 10/12 rue de la montjoie à la Plaine Saint Denis (93210) au 29 rue du Louvre à paris (75002) décidé par le conseil d’administration du 20 janvier 2009.

Septième résolution (Autorisation à donner au conseil d’administration à opérer en bourse sur les actions de la société selon les modalités prévues par l’article L 225-209-1 du code de commerce aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société) — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport complémentaire au rapport de gestion du conseil d’administration, autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Président Directeur Général, conformément aux dispositions de l’article L 225-209-1 du code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, à l’achat d’actions de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.

Cette autorisation est destinée à favoriser la liquidité des titres de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme aux conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront être effectués par tous moyens y compris par cession de blocs, hors bourse, de gré à gré ou en bourse.

L’assemblée générale décide que la société pourra acquérir un nombre d’actions représentant au maximum 10% du capital social de la société correspondant au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation.

L’assemblée générale décide que le prix d’achat maximum des actions ne devra pas être supérieur à 10 € par action, hors frais d’acquisition.

L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront être effectués par tous moyens et le montant des fonds destinés au rachat ne pourrait dépasser 2.459.355 €, ce montant correspondant au prix maximum d’achat par action décidé et compte tenu de la limite de 10% du capital ci-dessus.

En cas d’opération sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, division ou regroupement des titres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés en conséquence.

En vue d’assurer l’exécution de cette résolution, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration lequel pourra les déléguer au président directeur général, à l’effet de :

— Décider et effectuer la mise en oeuvre de la présente autorisation,

— Remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

Le conseil informera l’assemblée générale des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.

Cette autorisation est limitée à une durée de 18 mois maximum à compter de la présente assemblée générale, soit jusqu’au 30 décembre 2010.