Ordre du jour

— Rapport de gestion établi par le directoire incluant rapport de gestion du groupe ;

— Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice et sur les comptes consolidés ;

— Rapport du Conseil de surveillance sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice ;

— Rapport spécial du Président du Conseil de surveillance sur les procédures de contrôle interne prévu à l’article L. 225-68 du Code de commerce ;

— Rapport spécial des Commissaires aux Comptes faisant part de leurs observations sur le rapport du Président ;

— Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008, des comptes consolidés et quitus aux membres du directoire et du conseil de surveillance ;

— Approbation des charges non déductibles ;

— Affectation du résultat de l’exercice,

— Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;

Modalités de participation

Les actionnaires justifiant de la possession ou de la fraction exigée par l’article R225-71 du Code de Commerce pourront envoyer, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, à la société à son siège dans le délai courant à compter de la publication du présent avis jusqu’au 25ème jour avant l’assemblée générale, une demande d’inscription du projets de résolutions à l’ordre du jour accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs.

Les actionnaires qui souhaiteraient poser des questions écrites en application de l’article L 225-108 du code de commerce pourront le faire, par lettre recommandée avec AR ou à l’adresse électronique suivante : finances@henri-maire.fr

Les questions écrites devront être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs purs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY – 18 rue Bourgelat – 69287 Lyon Cedex 02.

Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent prendre part à ces assemblées.

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir l’une des trois formules suivantes :

— donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ;

— adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;

— voter par correspondance.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des titulaires d’actions au porteur inscrits en compte, à la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY ou au siège de la société.

Ces derniers pourront également demander à la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY ou au siège de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’on leur fasse parvenir un formulaire de vote par correspondance.

Dans ce cas, ils n’auront plus la possibilité de se faire représenter ou de participer directement à cette assemblée.

Le formulaire de vote par correspondance devra parvenir aux services de la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY ou au siège de la société au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.

Sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de l’assemblée générale à la suite des demandes d’inscription de projet de résolutions, la présente insertion vaut avis de convocation.