Ordre du jour

A TITRE ORDINAIRE
− Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration comprenant le rapport de gestion du groupe ;
− Lecture des rapports des commissaires aux comptes ;
− Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; (Première résolution)
− Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; (Deuxième
résolution)
− Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; (Troisième résolution)
− Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ; (Quatrième résolution)
− Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; (Cinquième résolution)
− Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature, dus ou attribués à Monsieur Joël Picard, président directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; (Sixième résolution)
− Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux dirigeants ; (Septième résolution)
− Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants ; (Huitième résolution)
− Ratification de la cooptation de Monsieur Fabrice Dumonteil en tant qu’administrateur ; (Neuvième
résolution)
− Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Joël Picard ; (Dixième résolution)
− Renouvellement du mandat d’administrateur de Financière 97 ; (Onzième résolution)
− Autorisation à donner au conseil d’administration pour opérer sur les actions de la Société ; (Douzième
résolution)
− Pouvoirs pour formalités. (Treizième résolution)
A TITRE EXTRAORDINAIRE
− Lecture du rapport du conseil d’administration ;
− Lecture des rapports des commissaires aux comptes ;
− Modification de la limite d’âge des mandataires sociaux ; modifications corrélatives des statuts ;
(Quatorzième résolution)
− Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social
conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce ; (Quinzième résolution)
− Pouvoirs pour formalités. (Seizième résolution)