Ordre du jour

A caractère ordinaire :
— Rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise,
— Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
— Rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif au rapport sur le gouvernement d’entreprise,
— Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
— Quitus aux administrateurs,
— Affectation du résultat de l’exercice,
— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées,
A caractère extraordinaire :
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits,
— Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 20 % du capital, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
— Délégation à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées,
— Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et le cas échéant de conversion,
— Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées.
— Pouvoirs pour formalités.