Ordre du jour

A titre ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Quitus de gestion ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4. Conventions visées à l’article L.226-10 du Code de commerce ;
5. Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable à la Gérance sur l’exercice 2026 ;
6. Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable au Conseil de Surveillance sur l’exercice 2026 ;
7. Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce en matière de
rémunération pour l’exercice 2025, pour l’ensemble des mandataires sociaux ;
8. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à la Gérance ;
9. Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 au Président du Conseil de Surveillance ;
10. Ratification de la cooptation de Monsieur Erke HUANG en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance ;
11. Ratification de la cooptation de Monsieur Bryan BULLETT en qualité de nouveau membre du Conseil de
Surveillance ;
12. Ratification de la cooptation de Madame Ichi SHIH en qualité de nouveau membre du Conseil de Surv eillance ;
13. Constatation de la démission de Monsieur Francis MULLER en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
14. Constatation de la démission de Madame Aude PETIET en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
15. Constatation de la démission de Monsieur Gilles MANSARD en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
16. Constatation de la démission de Madame Pascale BAUER-PETIET en sa qualité de membre du Conseil de
Surveillance ;
17. Autorisation à donner à la Gérance à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;
A titre extraordinaire :
18. Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une
autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à
terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
19. Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une
autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à
terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public (autre qu’une offre au public mentionnée au 1º de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) ;
20. Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une
autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à
terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1º de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ;
21. Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une
autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à
terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées ;
22. Autorisation à donner à la Gérance à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la Société en rémunération d’apports en nature constitués
de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
23. Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de décider l’augmentation du capital social par
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes ;
24. Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription ;
25. Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation du capital de la Société par
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d’épargne ;
26. Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat
d’actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre
eux ;
27. Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions
existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux ;
28. Autorisation à donner à la Gérance à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto -détenues ;
29. Modification de l’article 3 « Objet » des statuts de la Société relatif à l’objet social de la Société ;
30. Modification de l’article 6 « Capital social » des statuts de la Société ;
31. Modification de l’article 19 « Délibération du Conseil de Surveillance » des statuts de la Société ;
32. Modification de l’article 29 « Avis de réunion – Convocation des assemblées – Forme et délais » des statuts de la Société ;
33. Modification de l’article 31 « Admission aux assemblées – Pouvoirs » des statuts de la Société ;
A titre ordinaire :
34. Pouvoirs aux fins des formalités légales.