Ordre du jour

Assemblée Générale délibérant comme Assemblée Ordinaire :
1- Approbation des comptes sociaux ;
2- Approbations des comptes consolidés ;
3- Affectation du résultat ;
4- Conventions réglementées ;
5- Rémunération de l’activité d’administrateur ;
6- Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour mettre en œuvre un programme de rachat d’actions ;
7- Renouvellement d’un mandat d’Administrateur ;
8- Renouvellement d’un mandat d’Administrateur ;
9- Nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire ;
10- Nomination d’un Commissaire aux comptes suppléant
Assemblée Générale délibérant comme Assemblée Extraordinaire :
11- Réduction du capital social motivée par des pertes, par voie de diminution de la valeur nominale des actions de 1 euro à 0,60 euro – Imputation sur le compte “report à nouveau” débiteur – Pouvoirs au Conseil d’administration pour la réalisation de l’opération ;
12- Extension de l’objet social et modification corrélative des statuts (article 2) ;
13- Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre de l’autorisation d’achat de ses propres actions
14- Délégation au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires ;
15- Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou
d’achat d’actions de la Société au bénéfice des salariés et de certains mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées ;
16- Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission, à titre onéreux,
de bons de souscription d’actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de catégories de bénéficiaires ;
17- Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider une augmentation de capital
réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ;
18- Fixation d’un plafond global des émissions
19- Pouvoirs