Ordre du jour

• Rapport de gestion du Conseil d’Administration concernant l’exercice clos le 31 décembre 2025,
• Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise,
• Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et les comptes sociaux concernant l’exercice clos le 31 décembre 2025,
• Rapport spécial et compte rendu des Commissaires aux comptes en application des dispositions des articles L.225 -38 et suivants du Code de commerce,
Résolutions à caractère ordinaire :
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025 (1ère résolution),
• Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2025 (2ème résolution),
• Affectation du résultat et versement d’un dividende de 1,40 euro par action (3ème résolution),
• Conventions réglementées (articles L.225-38 et suivants du Code de commerce) (4ème résolution),
• Quitus au Conseil d’Administration (5ème résolution),
• Renouvellement du mandat des administrateurs (6ème à 11ème résolutions),
• Nomination de Madame Laurence Da Cunha en qualité d’administrateur(12ème résolution),
• Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux (« say on pay » ex-ante) (13ème résolution),
• Fixation de la rémunération annuelle globale des administrateurs (« say on pay » ex-ante) (14ème résolution),
• Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L.22 -10-9 du Code de commerce (« say on pay » ex-post) (15ème résolution),
• Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Luc de Chammard (« say on pay » ex-post) (16ème résolution),
• Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Bertrand Ducurtil (« say on pay » ex-post) (17ème résolution),
• Autorisation à donner au Conseil d’Administration de rachat par la société de ses propres actions dans le cadre de l’article L.22-10-62 du Code de commerce (18ème résolution),
Résolutions à caractère extraordinaire :
• Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’attribuer gratuitement des actions, conformément aux articles L.225 -197-1 et suivants du Code de commerce (19ème résolution),
• Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires donnant le cas échéant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance et /ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et/ou par incorporation de réserves, primes et bénéfices (20ème résolution),
• Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires donnant le cas échéant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance et /ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires sans
indication de bénéficiaires et par offre au public (21ème résolution),
• Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires donnant le cas échéant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance et /ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une
offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier (22ème résolution),
• Autorisation d’augmenter le montant des émissions dans le cas de demandes excédentaires (23ème résolution),
• Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société emportant augmentation de capital, en rémunération d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (24ème résolution),
• Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société en cas d’offre publique d’échange initiée par la société (25ème résolution),
• Plafond global des délégations d’émissions d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre (26ème résolution),
• Autorisation pour le Conseil d’Administration de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un Plan d’Epargne Entreprise (27ème résolution),
• Autorisation de réduire le capital par annulation d’actions auto-détenues(28ème résolution),
Résolution mixte :
• Pouvoirs en vue des formalités légales (29ème résolution).