Ordre du jour

Partie ordinaire
- Rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance sur la gestion de la société et la gestion du groupe,
- Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés,
- Rapports du Conseil de Surveillance et des commissaires aux comptes sur le gouvernement d’entreprise,
- Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Approbation des charges non déductibles,
- Quitus aux membres du Directoire et décharge aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice,
- Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu par les articles L. 225-88 et suivants du code de commerce,
- Fixation de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance,
- Renouvellement du mandat de Catherine FILOCHE aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance,
pour une durée de trois exercices,
- Ratification du mandat de Monsieur Julien CAILLAUD aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Monsieur Laurent CAILLAUD, décédé, pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur,
- Nomination de Madame Emmanuelle CHARIER aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices,
- Autorisation d’achat, par la société, de ses propres actions,
Partie extraordinaire
- Rapport du Directoire,
- Rapport spécial des commissaires aux comptes,
- Autorisation à conférer au Directoire à l’effet d’annuler les actions détenues en propre par la société,
- Autorisation à conférer au Directoire à l’effet de consentir des stocks options,
- Modification de l’article 13 des statuts,
- Modification de l’article 18 des statuts,
- Modification de l’article 19 des statuts,
- Modification de l’article 23 des statuts,
- Pouvoirs.