Ordre du jour

A caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31.12.2025 – Dépenses et charges non déductibles fiscalement ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31.12.2025 ;
3. Affectation du résultat et fixation du dividende ;
4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l’article L.225-38 du Code de commerce – Approbation des conventions renouvelées conclues avec la société LP2C qui y sont mentionnées ;
5. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions règlementées visées par l’article L.225-38 du Code de commerce – Approbation des autres conventions
renouvelées qui y sont mentionnées ;
6. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions règlementées visées par l’article L.225-38 du Code de commerce – Approbation des autres conventions nouvelles qui y sont mentionnées ;
7. Renouvellement de Jean-Louis PECH en qualité d’administrateur ;
8. Renouvellement de Catherine MALLET en qualité d’administratrice ;
9. Renouvellement de Jean François CALMELS en qualité d’administrateur ;
10. Renouvellement de Marine CANDELON-BONNEMAISON en qualité d’administratrice ;
11. Renouvellement de Laura PECH en qualité d’administratrice ;
12. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L22-10-62 du Code de Commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ;
A caractère extraordinaire :
13. Modification du premier alinéa de l’article 12-2 des statuts concernant l’échelonnement des mandats des administrateurs ;
14. Mise en harmonie de l’alinéa 3 de l’article 15-2 des statuts concernant notamment la record date ;
A caractère ordinaire :
15. Pouvoirs pour les formalités.