Ordre du jour

À caractère ordinaire :
1) Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
2) Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
3) Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende,
4) Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et constat de l’absence de convention
nouvelle,
5) Renouvellement de Monsieur Laurent DUPOIRON en qualité d’administrateur,
6) Renouvellement de Madame Charlotte CHEMIN en qualité d’administrateur,
7) Renouvellement de Monsieur Nicolas DJERBI en qualité d’administrateur,
8) Renouvellement de Monsieur Hervé OLRY en qualité d’administrateur,
9) Nomination de Monsieur Gilles DELAUNAYen qualité d’administrateur,
10) Nomination de Monsieur Jean-François PARESSANT en qualité d’administrateur,
11) Nomination de Jean-François REMOUE en qualité d’administrateur,
12) Renouvellement de EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE en qualité de co-Commissaire aux comptes
titulaire,
13) Renouvellement de ERNST & YOUNG et Autres en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire,
14) Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres
actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation,
finalités, modalités, plafond,
À caractère extraordinaire :
15) Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la société
dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond,
16) Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par
incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, sort des rompus,
17) Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou
des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une
société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant
nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits,
18) Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou
des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une
société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l’exclusion
des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier et faculté d’instituer un délai de
priorité, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission,
faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
19) Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou
des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une
société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de
l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir
les titres non souscrits,
20) Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires
et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes
répondant à des caractéristiques déterminées,
21) Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires
et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes
nommément désignées,
22) Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires,
23) Pouvoirs pour les formalités.