Ordre du jour

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. Rapport du Conseil d’Administration
2. Rapports des Commissaires aux Comptes et de l’Auditeur Contractuel sur les comptes de l’exercice clos
le 31 mars 2026
3. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2025/2026
4. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025/2026
5. Quitus à donner aux Administrateurs en exercice
6. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 mars 2026
7. Renouvellement d’un Administrateur
8. Nomination des Commissaires aux Comptes
9. Nomination d’un Commissaire aux Comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité
10. Approbation des opérations ou marchés visés à l’article 44 de la loi n°1.573 du 8 avril 2025 et
autorisation à donner par l’Assemblée Générale aux Membres du Conseil d’Administration de traiter
personnellement ou ès qualités avec la Société dans les conditions de l’article 44 de la loi n°1.573 du 8 avril 2025
11. Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de racheter des actions de la Société

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. Prorogation de la durée de la Société
2. Modification corrélative de l’article 3 des Statuts
3. Modification de l’article 20 des Statuts
4. Modification de l’article 30 des Statuts
5. Modification de l’article 34 des Statuts
6. Modification de l’article 37 des Statuts
7. Modification de l’article 43 des Statuts
8. Pouvoirs
9. Questions diverses