Ordre du jour

A TITRE ORDINAIRE :
1. Approbation des comptes sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende ;
4. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225‑38 et suivants du Code de commerce ;
5. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
6. Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, des informations mentionnées
à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux ;
7. Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. Hugues Lecat en sa qualité de Président du
Conseil d’administration ;
8. Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. David Hale en sa qualité de Directeur
Général du 1er janvier au 22 septembre 2025;
9. Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. Jérôme Estampe en sa qualité de
Directeur Général par intérim à compter du 22 septembre 2025;
10. Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe Bourrinet en sa qualité de Directeur
Général délégué ;
11. Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération
applicable au Président du Conseil d’administration ;
12. Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération
applicable au Directeur Général ;
13. Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération
applicable au Directeur Général délégué ;
14. Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération
applicable aux administrateurs ;
15. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale à verser aux administrateurs ;
16. Nomination de M. Olivier Guerbet, en qualité d’administrateur ;
17. Nomination de Mme Emmanuelle Louvet, en qualité d’administratrice ;
18. Nomination de M. Vincent Dagommer, en qualité d’administrateur ;
19. Nomination de M. Antoine Fady, en qualité d’administrateur ;
20. Autorisation au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société. Autorisation au Conseil
d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société.
A TITRE EXTRAORDINAIRE
21. Autorisation au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions
auto-détenues ;
22. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise ;
23. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec
maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de
capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ;
24. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission,
avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres
titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec délai de priorité
obligatoire, dans le cadre d’offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier
;
25. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission,
avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres
titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec délai de priorité
facultatif, dans le cadre d’offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier
;
26. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission,
avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres
titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d’offres au
public visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
27. Autorisation au Conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du
droit préférentiel de souscription ;
28. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions
et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des
titres de capital à émettre, en rémunération d’apports en nature dans la limite de dix pour cent (10 %) du capital
social ;
29. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec suppression du
droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise ;
30. Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de
performance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur de certains salariés
et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées ;
À TITRE ORDINAIRE
31. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.