Ordre du jour

A – à titre ordinaire
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux administrateurs
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025
- Conventions et engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce
- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article
L. 22-10-9 du Code de commerce
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice au Président du
Conseil d’administration
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice à la Directrice
Générale
- Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de 2026
- Autorisation à donner au Conseil d’administration pour une durée de 18 mois en vue du rachat par la société de
ses propres actions
- Renouvellement du mandat d’administratrice de Madame Sidonie Dumas
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Antoine Gallimard
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Michel Seydoux
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Nicolas Seydoux
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean Todt
- Nomination de Monsieur Anatole Dumas en qualité d’administrateur
- Nomination de Madame Thaïs Dumas en qualité d’administratrice
- Nomination de Monsieur Jérémie Tavernier en qualité d’administrateur
B – à titre extraordinaire
- Autorisation à donner au Conseil d’administration pour une durée de 18 mois à l’effet de réduire le capital social
de la société par voie d’annulation des actions détenues par la société dans le cadre de l’autorisation d’achat
d’actions
- Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour une durée de 26 mois à l’effet de décider
d’augmenter le capital d’un montant maximal de € 15 000 000 par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes
- Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour une durée de 26 mois à l’effet d’ém ettre
des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents au plan d’épargne d’entreprise du Groupe
pour un plafond maximum de 200 000 actions, à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail
- Modification de l’article 18 des statuts pour mise en conformité avec les dispositions législatives relatives à la
convocation et à la participation des actionnaires aux assemblées générales
C – à titre ordinaire
- Pouvoirs en vue des formalités