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AGO - 25/03/26 (HOT.MAJESTIC...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC
25/03/26	Lieu Lieu Hôtel Barrière le Majestic 10, boulevard de la Croisette, Cannes (06400) Fermer
Publiée le 13/02/26	5 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

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Modalités de participation

III. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit :
• soit d’assister à l’Assemblée Générale ;
• soit de s’y faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix conformément aux articles L. 225-106
à L. 225-106-3 du Code de commerce, muni d’un pouvoir régulier ;
• soit d’y participer à distance.
1. Pour assister, voter à distance ou se faire représenter à l’Assemblée Générale
Il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom
de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le
lundi 23 mars 2026, à zéro heure, heure de Paris :
• Pour les titulaires d’actions nominatives, directement dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ;
• Pour les titulaires d’actions au porteur, dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité constaté
par une attestation de participation délivrée par ce dernier (i) en annexe du formulaire de vote à distance ou de
procuration ou (ii) à la demande de la carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour son compte.
Tout actionnaire peut demander par écrit à Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44 308
Nantes Cedex 3), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de lui envoyer un formulaire de vote à distance ou
de procuration six jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale.
Les votes à distance seront pris en compte dès lors qu’ils seront parvenus, dûment remplis à Société Générale (Service
Assemblées, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex 3) trois jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée générale, soit le
vendredi 20 mars 2026.
2. Exercice du droit de poser des questions écrites et de demander l’inscription de points ou de projets de résolutions
à l’ordre du jour par les actionnaires
Tout actionnaire peut adresser ses questions écrites au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par voie électronique à l’adresse suivante : relations-actionnaires-cannes@cannesbarriere.com, adressée au
président du conseil d’administration de la Société, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée
Générale, soit au plus tard le jeudi 19 mars 2026.
Les questions devront être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la
Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent parvenir au
siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique à
l’adresse suivante : relations-actionnaires-cannes@cannesbarriere.com, au plus tard le vingt-cinquième jour avant la tenue
de l’Assemblée Générale.
Ces demandes doivent être motivées et accompagnées d’une attestation justifiant de leur qualité d’actionnaire, soit dans les
comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier, ainsi que de la fraction
de capital exigée par la réglementation.
L’examen du point ou du projet de résolutions déposé dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission, par
les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le lundi 23 mars 2026.
Tous les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la
Société https://www.groupesfcmc.com/siehm-le-majestic à compter du vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée Générale.
Sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale à la suite de demandes
d’inscriptions de projets de résolutions, le présent avis vaut avis de convocation.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution. (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 octobre 2025 et quitus aux mandataires sociaux).
— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels :
̶ approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 octobre 2025, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports ; et
̶ approuve en application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, les dépenses et charges
non déductibles visées à l’article 39-4 dudit code, dont le montant global s’élève à 127 920 euros au titre de l’exercice
clos le 31 octobre 2025,
̶ donne quitus de leur gestion aux administrateurs pour l’exercice clos le 31 octobre 2025.