PREMIERE RÉSOLUTION (Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux
Administrateurs)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration
incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise et des rapports du Commissaire aux Comptes,
approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu’ils lui ont été présentés,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir une
perte nette comptable d’un montant de -392 403,71 euros .
L’Assemblée Générale prend acte, conformément à l’article 223 quater du Code général des impôts,
qu’au cours de l’exercice écoulé aucune somme n’a été enregistrée au titre des dépenses ou charges
non déductibles fiscalement visées à l’article 39, 4 du Code général des impôts.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 quitus entier et sans réserve à tous
les Administrateurs, de l’accomplissement de leurs mandats au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2024.

DEUXIEME RÉSOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration,
approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31
décembre 2024, s’élevant à – 392 403,71 euros, de la manière suivante :
Résultat de l’exercice : – 392 403,71 euros
En totalité au compte « Report à nouveau » – 392 403,71 euros
lequel est ainsi porté à : – 1 605 114,08 euros.
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 514 308,76 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale
constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME RÉSOLUTION (Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur
les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport,
approuve les conventions visées dans ce rapport et conclues au cours de l’exercice écoulé, et
prend acte des informations relatives aux conventions conclues et aux engagements pris au cours des
exercices antérieurs et dont les effets se sont poursuivis au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

QUATRIEME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Loïc FINAZ)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport complémentaire du Conseil
d’Administration, et conformément à l’article 15 des statuts sociaux, décide de renouveler le mandat
d’administrateur de Monsieur Loïc FINAZ, pour une durée de trois (3) années, qui prendra fin à l’issue
de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027.
Monsieur Loïc FINAZ a fait savoir par avance qu’il acceptait le renouvellement du mandat et les fonctions
d’administrateur de la Société et qu’il continuait à satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et
les règlements en vigueur.

CINQUIEME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier FINAZ)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport complémentaire du Conseil
d’Administration, et conformément à l’article 15 des statuts sociaux, décide de renouveler le mandat
d’administrateur de Monsieur Olivier FINAZ, pour une durée de trois (3) années, qui prendra fin à l’issue
de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027.
Monsieur Olivier FINAZ a fait savoir par avance qu’il acceptait le renouvellement du mandat et les
fonctions d’administrateur de la Société et qu’il continuait à satisfaire à toutes les conditions requises
par la loi et les règlements en vigueur.

SIXIEME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Philippe MARCEL)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport complémentaire Conseil
d’Administration, et conformément à l’article 15 des statuts sociaux, décide de renouveler le mandat
d’administrateur de Monsieur Philippe MARCEL, pour une durée de trois (3) années, qui prendra fin à
l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027.
Monsieur Philippe MARCEL a fait savoir par avance qu’il acceptait le renouvellement du mandat et les
fonctions d’administrateur de la Société et qu’il continuait à satisfaire à toutes les conditions requises
par la loi et les règlements en vigueur.

SEPTIEME RÉSOLUTION (Nomination d’un nouvel administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration,
et conformément à l’article 15 des statuts sociaux, décide de nommer :
Monsieur Jérôme CAILLE
Né le 15 février 1967
De nationalité française
Demeurant 16 Boulevard Sébastopol 75004 Paris
en qualité de nouvel administrateur, en adjonction aux membres du Conseil d’Administration
actuellement en fonction, pour une durée de trois (3) années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027.
Monsieur Jérôme CAILLE a fait savoir par avance qu’il acceptait les fonctions d’administrateur de la
Société et qu’il satisfaisait à l’intégralité des conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice
desdites fonctions.

HUITIEME RÉSOLUTION (Nomination de la société ALLIANS AUDITEURS ASSOCIES en qualité de
nouveau Commissaire aux Comptes)
Les mandats de la société PKF Arsilon Commissariat aux Comptes, Commissaire aux Comptes titulaire,
et de Monsieur Jean-Baptiste DESCHRYVER, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration
lors de la présente Assemblée, l’Assemblée Générale :
décide de ne pas renouveler les mandats de la société PKF Arsilon Commissariat aux Comptes,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Jean-Baptiste DESCHRYVER, Commissaire aux
Comptes suppléant,
décide de nommer la société ALLIANS AUDITEURS ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital
social de 1000 €, dont le siège social est situé Immeuble River Side 45 Avenue Leclerc 69007 LYON 7EME,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 482 186 574,
représentée par Monsieur Martin Chomette, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour un
mandat de six exercices, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030,
prend acte que la Société n’est plus tenue de procéder à la désignation d’un Commissaire aux Comptes
suppléant, en application des dispositions de l’article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié
par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

NEUVIEME RÉSOLUTION (Décision d’augmentation du capital social par émission d’actions ordinaires de
la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes
nommément désignées – Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport complémentaire du Conseil
d’Administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur la suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au titre des dispositions de l’article L.225-138 du Code de
commerce et établi conformément aux dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce, et
constatant que le capital social est entièrement libéré,
1. Décide, conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-135 et L.225-138 du Code de
commerce, de procéder, à une augmentation de capital de la Société d’un montant global maximum d’
un million quatre cent mille euros (1.400.000,00€), moyennant l’émis sion au pair de deux millions huit
cent mille (2.800.000) actions ordinaires nouvelles de la Société au prix unitaire de cinquante centimes
d’euro (0,50€), correspondant à la valeur nominale des actions, à souscrire en numéraire et à libérer en
espèces et/ou par compensation de créances, soit une augmentation de capital d’un montant nominal
maximal de un million quatre cent mille euros (1.400.000,00€) (l’ « Augmentation de Capital » ).
2. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires à l’occasion de
l’Augmentation de Capital au profit des bénéficiaires suivants :
o PBM PARTNERS IN BUSINESS MANAGEMENT, société par actions simplifiée au capital de
2.754.432€, dont le siège social se situe 20, rue Joseph Serlin 69001 Lyon, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n°418 367 488.
o OF BUSINESS HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 1 000€, dont le siège social
se situe 20, rue Joseph Serlin 69001 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Lyon sous le n° 900 811 134.
o LA ROSERAIE DU BOIS, société civile au capital de 5.897.889€, dont le siège social se situe 11,
rue de Bouney 64600 Anglet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le n°751 571 183.
o YMN, société de droit belge, immatriculée sous le n°0463275760.
o Monsieur Nicolas Job, né le 2 février 1955, de nationalité française, demeurant 15 rue du
PAILLET 69570 Dardilly,
o SC Petit Prince & CIE, société civile au capital de 5.581.890€, dont le siège social se situe 1
Avenue Marechal Foch, 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Lyon sous le n°907 779 896.
o Monsieur Miguel ALFAGEME, via sa société de droit espagnol KIRTACHI.
(ci-après désignés individuellement le « Bénéficiaire » et ensemble les « Bénéficiaires »),
3. Décide que chacun des Bénéficiaires pourra se substituer toute personne morale de droit privé qu’il
contrôle ou qui le contrôle directement ou indirectement au sens des dispositions de l’article L. 233-3
du Code de commerce, ou au sein de laquelle il exerce des fonctions de direction en qualité de
mandataire social.
4. Décide que les souscriptions s’exerceront par la remise à la Société des bulletins de souscription
accompagnés des versements exigibles, qui pourront être effectués en numéraire ou par compensation
avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la Société ;
5. Décide que les souscriptions seront reçues au siège social à compter de la présente Assemblée et
pendant une période de cinq (5) jours de bourse à compter de la présente Assemblée, soit au plus tard
le 7 juillet 2025 ;
5. Décide que les souscriptions seront closes par anticipation dès que toutes les actions susvisés auront
été souscrites par les Bénéficiaires auxquels la présente Augmentation de Capital est réservée, étant
précisé que, conformément aux dispositions de l’article L.225-134 du Code de commerce, dans
l’hypothèse où le montant total des souscriptions atteint au moins soixante-quinze pour cent (75 ,00%)
du montant global maximal susvisé, soit un montant de un million cinquante mille euros (1.050.000,00
€), l’Augmentation de Capital pourra être valablement réalisée, même si l’intégralité des actions n’a pas
été souscrite par l’ensemble des Bénéficiaires tel que mentionnés ci-avant ;
6. Décide, que le montant de l’émission susceptible d’être réalisée en vertu de l’Augmentation de Capital
susvisée pourra être augmenté d’un montant qui ne pourra être supérieur à un montant égal à quinze
pour cent (15,00%) du montant de ladite Augmentation de Capital en cas de demandes excédentaires ;
7. Décide que la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital résultant de la souscription
et de la libération des actions ordinaires nouvelles émises correspondra à la date de délivrance du
certificat du dépositaire constatant les souscriptions et les versements et établi au moment du dépôt
des fonds et/ou, en cas de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société,
à la date de délivrance du rapport du Commissaire aux comptes valant certificat du dépositaire des
fonds, conformément aux dispositions de l’article L.225-146 alinéa 2 du Code de commerce ;
8. Décide de fixer comme suit les modalités d’émission des actions ordinaires nouvelles :
- les actions ordinaires nouvelles émises seront intégralement libérées à la date de leur
souscription en numéraire, y compris, le cas échéant, par voie de compensation avec des
créances certaines, liquides et exigibles sur la Société,
- les actions ordinaires nouvelles émises seront soumises à toutes les dispositions statutaires,
seront assimilées aux actions ordinaires anciennes et jouiront des mêmes droits (en ce
compris tous droits aux dividendes) à compter de leur émission,
- les actions ordinaires nouvelles émises feront l’objet d’une demande d’admission aux
négociations sur le marché Euronext Access d’Euronext Paris,
9. Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation, dans les conditions
fixées par la loi et par la présente résolution, à l’effet de réaliser la présente augmentation de capital, et
notamment, sans que cela ne soit limitatif :
- proroger, le cas échéant, délai de souscription des Bénéficiaires à l’Augmentation de Capital,
afin d’en garantir la bonne réalisation,
- procéder à l’arrêté des créances, conformément aux dispositions de l’article R. 225-134 du
Code de commerce,
- recevoir et constater les souscriptions, la libération et l’émission des actions ordinaires
nouvelles,
- augmenter, le cas échéant, le montant de l’émission susceptible d’être réalisée en vertu de
l’Augmentation de Capital susvisée d’un montant qui ne pourra être supérieur à un montant
égal à quinze pour cent (15,00%) du montant de ladite Augmentation de Capital en cas de
demandes excédentaires,
- décide, dans ce cadre, que les titres émis devront respecter les conditions et modalités de
l’Augmentation de Capital initiale notamment, en ce qui concerne la forme et les
caractéristiques des titres à créer, les prix et conditions de l’émission,
- limiter, le cas échéant, le montant de l’Augmentation de Capital au montant des souscriptions
reçues sous réserve que le montant total des souscriptions reçues atteigne au moins
soixante-quinze pour cent (75,00)% du montant maximal de ladite Augmentation de Capital
tel que prévu ci-avant, conformément aux dispositions de l’article L.225-134 du Code de
commerce,
- constater corrélativement la réalisation définitive de l’augmentation de capital et procéder
aux modifications des statuts,
- accomplir tous actes, formalités et déclarations, notamment en vue de la création des actions
et de leur admission aux négociations sur le marché Access,
- plus généralement, faire directement ou par mandataire, tout ce qui sera utile ou nécessaire
à la mise en œuvre de la présente décision.

DIXIEME RESOLUTION – (Décision d’augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d’émission d’actions au profit des salariés adhérents
à un plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne groupe existant ou à créer)
1. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport complémentaire du Conseil
d’administration et du rapport du Commissaire aux Comptes, conformément aux dispositions des
articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du
Code du travail :
2. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires à l’occasion de
l’Augmentation de Capital au profit des bénéficiaires suivants :
o PBM PARTNERS IN BUSINESS MANAGEMENT, société par actions simplifiée au capital de
2.754.432€, dont le siège social se situe 20, rue Joseph Serlin 69001 Lyon, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n°418 367 488.
o OF BUSINESS HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 1 000€, dont le siège social
se situe 20, rue Joseph Serlin 69001 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Lyon sous le n° 900 811 134.
o LA ROSERAIE DU BOIS, société civile au capital de 5.897.889€, dont le siège social se situe 11,
rue de Bouney 64600 Anglet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le n°751 571 183.
o YMN, société de droit belge, sise 12 Rue du Bataillon du Canaris 5004 Namur, immatriculée sous
le n°0463275760.
o Monsieur Nicolas Job, né le 2 février 1955, de nationalité française, demeurant 15 rue du
PAILLET 69570 Dardilly,
o SC Petit Prince & CIE, société civile au capital de 5.581.890€, dont le siège social se situe
1, Avenue Marechal Foch, 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n°907 779 896,
o Monsieur Miguel ALFAGEME, via sa société de droit espagnol KIRTACHI PARTICIPACIONES SL,
o Monsieur Loic FINAZ, né le 26 juillet 1961, de nationalité française, demeurant 20, Rue de Passy
75016 Paris,
o NOVALI, société par actions simplifiée au capital de 1.200.000€, dont le siège social se situe 4,
rue Duguesclin 69006 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le
n°431 934 603.
(ci-après désignés individuellement le « Bénéficiaire » et ensemble les « Bénéficiaires »),
3. Délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation au Directeur Général dans les
conditions légales et réglementaires, tous pouvoirs à l’effet de fixer les autres modalités de l’émission
des titres et, plus précisément, pour :
- réaliser l’augmentation de capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par
émission d’actions réservées aux salariés ayant la qualité d’adhérents audit PEE en faveur desquels
le droit préférentiel de souscription des actionnaires sera supprimé ;
- fixer, avec sa justification, le prix définitif d’émission des actions nouvelles conformément aux
dispositions de l’article L. 3332-20 du Code du travail ;
- fixer, le cas échéant, dans les limites légales et réglementaires, les conditions d’ancienneté des
salariés exigée pour souscrire à l’augmentation de capital, la liste précise des bénéficiaires et le
nombre de titres devant être attribués à chacun d’entre eux dans la limite précitée ;
- dans la limite d’un montant maximum de trois pour cent (3,00 %) du capital social, fixer le montant
de chaque émission, décider de la durée de la période de souscription, fixer la date de jouissance
des actions nouvelles ;
- fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, recueillir lesdites souscriptions ;
- fixer, dans la limite légal de trois (3) ans à compter de la souscription, le délai accordé aux
souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription, étant précisé que, conformément
aux dispositions légales, les actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la Société ou
du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le
salaire du souscripteur ;
- recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu’elle soit effectuée par
versement d’espèces ou par compensation de créances ; le cas échéant, arrêter le solde du compte
courant du souscripteur par compensation ;
- déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement ou par
l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ;
- constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui
seront effectivement souscrites en vertu de la présente délégation.
En outre, le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, dans les
conditions légales et réglementaires, pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les
primes d’émission et notamment celles des frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation des
émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à
la bonne fin des émissions envisagées faire procéder à toutes formalités utiles à l’émission, à la
négociation et à l’admission aux négociations des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital
ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société aux négociations sur un système
multilatéral de négociation organisé, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la
présente délégation, ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, constater la ou les augmentations
de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier
corrélativement les statuts.

ONZIEME RESOLUTION (Refonte globale des statuts de la Société)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport complémentaire du Conseil
d’administration et pris acte de la nécessité de procéder à une modification des statuts afin de tenir
compte des évolutions législatives réglementaires applicables à la Société compte tenu de (i) sa forme
sociale de société anonyme et (ii) de l’admission de ses actions au négociations sur un Système
Multilatéral de Négociation,
décide la refonte intégrale des statuts de la Société,
décide, en conséquence, d’adopter, article par article puis dans leur ensemble, les statuts dans leur
version modifiée.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directeur Général avec faculté de subdélégation, à l’effet
d’effectuer toutes les opérations et formalités liées ou consécutives à l’adoption de la présente
résolution.

DOUZIEME RÉSOLUTION (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal
pour remplir toutes formalités de droit.