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AGM - 06/05/08 (CHARGEURS)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte CHARGEURS
06/05/08 Lieu
Publiée le 28/03/08 10 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice social clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice de 4 066 695,38 euros, ainsi que toutes les opérations traduites par les comptes susvisés, ou résumées au rapport du Conseil d’Administration, comme effectuées pendant ledit exercice.

Elle donne en conséquence, quitus entier et sans réserve aux administrateurs de la société pour leur gestion pendant l’exercice clos le 31 décembre 2007.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution . — L’ Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes et le bilan consolidés de l’exercice social clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice de 15 384 000 euros, ainsi que toutes les opérations traduites par les comptes susvisés ou résumées au rapport du Conseil d’Administration, comme effectuées pendant ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial établi par les Commissaires aux Comptes, adopte les conclusions de ce rapport et, en conséquence, approuve expressément chacune des conventions visées, le cas échéant, par l’article L 225-38 du Code de commerce et relatées dans le rapport susvisé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale, constatant que le bénéfice de l’exercice s’élève à 4 066 695,38 euros, et que le compte « Autres Réserves » s’élève à 173 395 679,79 euros, décide par affectation du bénéfice puis par prélèvement sur le compte « Autres Réserves » :

— De doter la réserve légale à hauteur de 203 334,77 euros et de la porter ainsi à 13 988 160,53 euros ;

— De mettre en paiement un dividende total brut et net de 6.745.113,05 euros permettant de distribuer aux actionnaires un dividende brut et net de 0,65 euro pour chacune des 10.377.097 actions existantes au 31 décembre 2007 et donnant droit au dividende de l’exercice 2007 ;

— qu’en cas d’exercice d’options de souscription d’actions des plans du 2 mai 2000 et du 31 mai 2001 depuis le 1er janvier 2008 jusqu’à la date de la présente Assemblée, le dividende global brut et net sera augmenté d’au maximum 201 877 euros pour permettre le versement aux 310 580 actions susceptibles d’être créées, du dividende brut et net susvisé de 0,65 euro par action ;

Le dividende sera mis en paiement le 6 juin 2008.

L’ Assemblée Générale décide que, conformément aux dispositions de l’article L 225-210 du Code de commerce, le montant du dividende correspondant aux actions possédées par la société au moment de la mise en paiement sera affecté au compte « Autres réserves ». Il en sera de même de toute somme prélevée sur ce compte qui s’avérerait non utile pour le règlement du dividende, en raison notamment d’annulation d’actions intervenues depuis le 31 décembre 2007.

L’ Assemblée Générale prend acte que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

Exercice
Montant du dividende net par action

(en euros)

31 décembre 2006
0,65

31 décembre 2005
-

31 décembre 2004
1,20

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Giuseppe Pirola pour une durée de 3 ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, en application des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, de l’article L 451-3 du Code monétaire et financier, des articles 241-1 à 241-6 du règlement général AMF, et aux dispositions du règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et pour une période de dix-huit mois, autorise le Conseil d’Administration à intervenir sur les actions de la société.

Cette autorisation est destinée à permettre à la société de poursuivre les objectifs suivants par ordre de priorité :

— L’animation du marché des titres de la société, par un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI ;

— L’achat d’actions en vue de leur annulation par voie de réduction du capital, sous réserve de l’adoption de la huitième résolution ci-dessous.

Ces opérations pourront être effectuées par tous moyens en bourse ou de gré à gré. La part maximale du capital acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment, sous réserve des périodes d’abstention prévues par le Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers.

L’Assemblée Générale décide que le prix maximum d’achat par la société de ses propres actions est fixé à 24 euros par action.

L’ Assemblée Générale fixe le nombre maximum d’actions pouvant être acquises au titre de la présente résolution à 1 % du capital de la société, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée, ce seuil correspondant à ce jour à 103 770 actions, et décide que le montant total maximum consacré à ces acquisitions ne pourra pas dépasser 2 490 480 euros, étant précisé que la société ne pourra détenir plus de 10 % de son capital social.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation, pour passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente autorisation.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-211 du Code de commerce, le Conseil d’Administration informera chaque année les actionnaires lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, des opérations réalisées dans le cadre de la présente autorisation.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution . — L’ Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’extraits ou de copies du procès-verbal constatant ses délibérations, à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Huitième Résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, et en application de l’article L.225-209 du Code de commerce :

Autorise le Conseil d’Administration à annuler sur sa seule décision, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 1% du capital de la société et de toutes autres restrictions réglementaires, les actions acquises dans le cadre de l’autorisation votée par l’Assemblée Générale dans sa sixième résolution, ainsi que les actions acquises au titre de toute autorisation antérieure de l’Assemblée Générale, et à réduire le cas échéant le capital social à due concurrence, étant entendu que tout écart constaté entre le prix d’acquisition de ces actions et leur valeur nominale, sera imputé par ordre de priorité sur les postes « Autres réserves » et « Primes d’émissions ».

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Neuvième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et en application de l’article L 225-36 du code de commerce, ratifie la décision du Conseil d’Administration concernant le transfert du siège social de la Société dans les locaux sis 29-31 rue Washington, 75008 Paris.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Dixième résolution . — L’Assemblée Générale, confère tous pouvoirs au porteur d’extraits ou de copies du procès-verbal constatant ses délibérations à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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