PREMIERE RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion
et du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise et après avoir entendu la lecture du rapport général du
commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2023 tels
qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et
desdits rapports.
L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour
l’exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du
commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225 -38 du Code de
Commerce.

TROISIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du conseil d’administration,
décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2023 s’élevant à 22 761 818 Euros :
Bénéfice de l’exercice 22 761 818 €
augmenté du Report à nouveau 100 000 000,00 €
Total distribuable 122 761 818 €
à titre de dividende aux actionnaires 8 924 797,00 €
Soit 307 euros pour chacune des 29.071 actions composant le capital social
au compte Report à nouveau 100 000 000,00 €
Le solde, en Autres réserves 13 837 021 €
Le dividende sera mis en paiement à partir du 13 mai 2024.
Les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Exercice Dividende distribué par action
2020 284,00 €
2021 284,00 €
2022 284,00 €

QUATRIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur
de Madame Sophie SIDOS, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2029 et tenue en 2030.

CINQUIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur
de Monsieur Eric BOURDON, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue en 2027.