RESOLUTION N° 1 (Nomination d’un nouvel administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, décide, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration,
de nommer, à compter de ce jour, en qualité de nouvel administrateur, pour une période de trois (3)
années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice à
clore en date du 31 décembre 2025, Monsieur Benjamin Turner McDonald, citoyen américain né le 9
mars 1988 au Canada.

RESOLUTION N° 2 (Pouvoirs pour les formalités)
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur des présentes en vue de toute formalité qu’il y
aura lieu.